国电电力发展股份有限公司六届十六次董事会决议公告.PDFVIP

股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2010-88 债券代码：126014 债券简称：08国电债 国电电力发展股份有限公司 六届十六次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 国电电力发展股份有限公司（以下简称公司）六届十六 次董事会通知于2010年12月3日以传真和专人送达的方式 向各位董事和监事发出，并于 12 月 9 日在公司会议室现场 召开，会议应到董事9人，实到 8人，陈飞董事委托乔保平 董事行使表决权，公司监事和高管人员列席了会议，符合《公 司法》和本公司章程的规定。会议讨论并通过了以下决议： 一、 关于制定公司 2010～2012 年度现金分红政策的议 案 鉴于公司目前没有明确的现金分红政策，为更好地实现 “为股东带来丰厚回报”的经营宗旨，董事会建议公司 2010～2012年的现金分红政策为：每年现金分红不低于当年 实现的可分配利润的 50％。 表决结果：同意票 9票，反对票和弃权票均为 0票。 该项议案尚需股东大会审议。 二、 关于投资建设布连电厂和察哈素煤矿的议案 国电建投内蒙古能源有限公司（以下简称国电建投公 司）由公司与河北省建设投资集团公司按 50%：50%股比共同 出资组建，负责投资、建设、经营位于内蒙古鄂尔多斯市准 格尔旗长滩乡和伊金霍洛旗布连乡的两个煤电一体化项目。 （一）布连电厂一期工程项目 1.项目概况 布连电厂项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗布连乡，规划 建设 6×600MW 空冷燃煤机组，一期建设 2 台 600MW 等级超 超临界空冷燃煤机组。2010 年 7 月 30 日，布连电厂一期工 程获得国家发改委核准。 2.项目投资规模 布连电厂一期工程同步建设湿法烟气脱硫装置，计划#1 机组 2012年 6月底投产，#2机组 2012年 9月底投产。工程 静态投资 508650万元，动态投资 532773万元。投资统计口 径为初步设计概算水平。 项目资金来源为：20%为资本金，80%银行贷款。按照持 股 50％比例计算，投资布连电厂一期工程项目，公司需对国 电建投公司投入的资本金总额为 53277万元。 3.项目经济评价 布连电厂一期工程在满足投资方内部收益率 8%、机组年 利用小时数达到 5000 小时的情况下，经测算的不含税上网 电价为0.196元/千瓦时，低于蒙西电网标杆上网电价0.2849 元/千瓦时，具有较强的竞争力。 （二）察哈素煤矿项目 1.项目概况 察哈素煤矿项目位于鄂尔多斯地区，井田探矿权面积 2 157.69 平方公里，井田煤炭储量 281562 万吨，总可采储量 164079万吨，含可采煤层 12层，主采煤层平均厚度 4.46m， 煤层结构较简单，赋存稳定，煤种属不粘煤（BN31）和少量 长焰煤（CY41）。各可采煤层有害成分低，属低灰分，特低 硫分、特低磷煤，是良好的民用和动力用煤。矿井属低瓦斯 矿井，各主要可采煤层原煤干燥基高位发热量和干燥基低位 发热量均高于 27.0MJ/kg，属于特高热值。 察哈素煤矿设计生产能力 1000万吨/年，远期达到 1500 万吨/年，煤炭经主斜井提升后直接进入选煤厂进行加工洗 选，然后形成产品煤，其中经洗选后的末煤就地转化供电厂 使用，其他块精煤经铁路外运销售。工程计划 2012 年 6 月 与布连电厂同步投产。 2.项目投资规模 察哈素煤矿项目静态总投资 492065 万元，吨煤投资 492.06 元。其中：矿井投资 394126.76 万元，选煤厂投资 46849.84 万元，铁路专用线投资 51088.22 万元。工程动态 总投资 537932 万元，项目资本金占动态总投资的 35％，约 188276 万元，按照 50％持股比例，公司需对国电建投公司 投入的资本金总额为 94138万元。 3.项目经济评价 察哈素煤矿项目的单位生产成本预计为 142.61元/吨， 综合考虑 25年的评价期，煤炭销售价格按