双箭股份：公司章程（2011年4月）.pptxVIP

浙江双箭橡胶股份有限公司章程;目; 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程;第一条;第十一条;司股本总数的 8%；俞明松持有 190.4 万股，占公司股本总数的 8%；严宏斌持 有 142.8 万股，占公司股本总数的 6%。;第二十五条;任。;第三十四条;行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。;的其他事项。;(二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效； (四)应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第三节 股东大会的召集; 监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的 通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。 监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东 大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集 和主持。;东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。;第五节 股东大会的召开; 委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人 作为代表出席公司的股东大会。;作出解释和说明。;持表决权的 1/2 以上通过。股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东 （包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。;开之日前向公司董事会披露其关联关系； （二）股东大会在审议有关关联交易事项时，大会主持人宣布有关关联关系 的股东，并解释和说明关联股东与关联交易事项的关联关系； （三）大会主持人宣布关联股东回避，由非关联股东对关联交易事项进行审 议、表决； （四）关联事项形成决议，必须由非关联股东有表决权的股份数的半数以上 通过； （五）关联股东未就关联事项按上述程序进行关联关系披露或回避，有关该 关联事项的一切决议无效，重新表决。; （一）董事候选人由单独或者合并持股 3%以上的股东向董事会书面提名推 荐，由董事会进行资格审核后，提交股东大会选举。 （二）监事候选人由单独或者合并持股 3%以上的股东向监事会书面提名推 荐，由监事会进行资格审核后，提交股东大会选举。 累积投票制下，股东的投票权等于其持有的股份数与应当选董事、监事人数 的乘积，每位股东以各自拥有的投票权享有相应的表决权；股东既可以用所有的 投票权集中投票选举一位候选董事、监事，也可以分散投票选举数位候选董事、 监事；董事、监事的选举结果按得票多少依次确定。 在选举董事、监事的股东大会上，董事会秘书应向股东解释累积投票制度的 具体内容和投票规则，并告知该次董事、监事选举中每股拥有的投票权。在执行 累积投票制度时，投票股东必须在一张选票上注明其所选举的所有董事、监事， 并在其选举的每位董事、监事后标注其使用的投票权数。如果选票上该股东使用 的投票权总数超过了该股东所合法拥有的投票权数，则该选票无效。在计算选票 时，应计算每名候选董事、监事所获得的投票权总数，决定当选的董事、监事。 独立董事的选举亦适用本条规定，但独立董事与其他董事应分别选举，以保 证独立董事在公司董事会中的比例。;票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。 通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代理人,有权通过相应的投票 系统查验自己的投票结果。;第九十五条; （四）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借 贷给他人或者以公司财产为他人提供担保； （五）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者 进行交易； （六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于 公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务； （七）不得接受与公司交易的佣金归为己有； （八）不得擅自披露公司秘密； （九）不得利用其关联关系损害公司利益； （十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。 董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当 承担赔偿责任。;前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。;第一百零八条;担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与公司之间不存 在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明，在选举独立董事的股东大会召 开前，公司董事会应当按规定公告上述内容。 （三）在选举独立董事的股东大会召开前，公司应将所有被提名人的有关材 料同时报送公司所在地中国证监会派出机构。公司董事会对被提名人的有关情况 有异议的，应同时报送董事会的书面意见。 （四）