美亚柏科：关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告2011-08-12.pdfVIP

关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告 根据中国证券监督管理委员会证监公司字 【2007 】28 号 《开展加强上市公 司治理专项活动有关事项的通知》（以下简称 “通知”）的要求，厦门市美亚柏 科信息股份有限公司（以下简称 “公司”）严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创 业板公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》、 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等内部规章制度， 本着实事求是原则，结合公司实际情况进行了深度自查，现将自查情况汇报如下： 一、公司基本情况、股东状况 （一）公司的发展沿革、目前基本情况 1、公司的发展沿革 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 （以下简称“股份公司”或“公司”）是 由厦门市美亚柏科资讯科技有限公司 （以下简称“有限公司”）整体变更设立的 股份有限公司。厦门市美亚柏科资讯科技有限公司成立于1999 年9 月22 日。2009 年9 月17 日，经有限公司股东会决议通过，以截至2009 年8 月31 日经天健光 华（北京）会计师事务所有限公司（现为天健正信会计师事务所有限公司）审计 净资产额55,275,985.13 元，折合股本4,000 万股，其余净资产 15,275,985.13 元 计入资本公积。2009 年9 月22 日，股份公司在厦门市工商行政管理局完成工商 登记，取得了注册号为350298200005610 的《企业法人营业执照》。公司注册资 本为4,000 万元，法定代表人为刘祥南。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]263号文核准，公司公开发行 1,350万股人民币普通股，发行价格为40.00元/股。根据深圳证券交易所《关于厦 门市美亚柏科信息股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证 上[2011]80号），公司发行的人民币普通股股票于2011年3月16 日在深圳证券交易 所创业板上市，股票简称 “美亚柏科”，股票代码“300188 ”，发行后公司股本由 4,000万股增至5,350万股。 1 关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告 2、目前基本情况 （1） 中文名称：厦门市美亚柏科信息股份有限公司 英文名称：Xiamen Meiya Pico Information Co., Ltd. 中文简称：美亚柏科 英文简称：MEIYA PICO INC. （2） 公司法定代表人：刘祥南 （3） 公司注册地址：厦门市软件园二期观日路12号102-402单元 （4） 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 证券简称：美亚柏科 证券代码：300188 （5） 公司经营范围：国内版电子出版物批发零售：非限定发行范围进口电 子出版物零售（有效期至2013年12月31 日）系统集成、计算机软件开 发；信息咨询服务；批发零售电子计算机、网络设备、通信设备；代 制作网页、服务器内存空间出租、网站建设；互联网上网服务（限分 公司）。经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录）但 国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（以上经营范围 涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营） （6） 联系方式： 电话：0592-3698792 传真：0592-2519335-212 电子邮箱：tzzgx@ 公司网站： 地址：厦门市软件园二期观日路12号美亚柏科大厦 邮编：361008 （二）公司控制关系和控制链条 公司的控股股东为郭永芳女士；实际控制人为郭永芳女士、刘祥南