甘肃敦煌种业股份有限公司2011独立董事述职报告.pdfVIP

甘肃省敦煌种业股份有限公司 2011 年度独立董事述职报告 本人作为甘肃省敦煌种业股份有限公司（下称公司）的独立董事， 严格按照 《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》 法 律、法规和公司章程的规定，在 2011 年度工作中忠实履行职责，认 真审议董事会各项议案，积极参与各议题的讨论并提出合理化 建议,对相关事项发表独立意见，充分发挥独立作用，切实维护公司 整体利益和全体中小股东的合法权益。现将本人在 2011 年度履行独 立董事职责的情况报告如下： 一、2011年出席会议情况 报告期内，公司共计召开了 9次董事会会议，本人亲自 出席2次，以通讯方式参加 7次，对董事会各项议案均投同 意票。 作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取做 出决策前需要的情况和资料，详细了解公司整个经营情况， 为董事会的重要决策做了充分的准备工作。董事会会议上， 认真审议各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公 司董事会作出科学决策起到了积极的作用。 二、对公司董事会议案发表独立意见情况 在 2011 年度任职期间，本人按照相关规定，在公司召 开的 9次董事会会议上共发表独立意见 7 项，分别如下： 1、2011 年 2 月 14 日召开的四届董事会第九次临时会 议，对《关于以募集资金置换前期投入募集资金项目自筹资 金》的议案发表了独立意见。 2、2011 年 4 月13 日召开的四届董事会第十次会议，对 《关于4000 万元闲置募集资金用于补充流动资金的议案》、 《关于聘任高德银为公司总经理助理的议案》发表了独立意 见。 3、2011 年 6月3 日召开的四届董事会第十一次会议， 对《关于公司董事会换届选举的议案》发表了独立意见。 4、2011 年 6 月23 日召开的五届董事会第一次会议，对 《关于公司董事会聘任高管的议案》发表了独立意见。 1 5、2011 年 6 月23 日召开的五届董事会第二次会议，对 《公司股权激励计划》（草案 ）发表了独立意见。 6、2011 年 10 月 25 日日召开的五届董事会第一次临时 会议，对《关于 1.6 亿元闲置募集资金用于补充流动资金的 议案》发表了独立意见。 7、2011 年 12 月 20 日日召开的五届董事会第三次临时 会议，对《关于变更部分募集资金用于用于受让 “吉祥1号” 生产经营权及在武威建设玉米种子烘干加工生产线项目的 议案的议案》发表了独立意见。 三、任职董事会专门委员会的工作情况 1、任职审计委员会主任委员工作情况 在《审计委员会议事规则》和《审计委员会年报工作规 程》的指导下, 本人作为审计委员会成员参与年报审计,做 好公司内部与外部审计的沟通、监督和核查工作。 2011 年 3 月至 4 月,在《2010 年年度报告》编制及审计期间,审计 委员会与年审会计师及公司管理层进行充分沟通,了解公司 的经营情况以及重大事项的进展。审计委员会在年审注册会 计师进场前,认真审阅了公司编制的 2010 年度财务会计报 表和年审注册会计师提交的审计工作安排,关注审计工作的 安排以及特殊事项的进展,提出相应的意见和建议。年度审 计工作结束后,审计委员会召开会议,审议通过了 《2010 年 财务会计报表》、《关于国富浩华会计师事务所有限公司从 事 2011 年度审计工作的总结报告》及《关于续聘国富浩华 会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案》, 同意将其提交董事会审议。 2、任职提名委员会委员工作情况 公司五届董事会第一次会议审议《关于聘任公司总经理、 董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监、 总经理助理的议案》前， 提名委员会对拟聘任高级管理人员 的资质、资格、履历情况以及公司对相关人员的提名程序进 行了审核，经审核，提名委员会认为：公司提名公司总经理、 董秘、财务总监、副总经理、总经理助理的提名程序符合有 关法律法规和 《公司章程》的 规定，上述人员符合担任上市 2 公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求， 未发现上述人员有 《公司法》和《公司章程》