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甘肃敦煌种业股份有限公司2011独立董事述职报告
甘肃省敦煌种业股份有限公司
2011 年度独立董事述职报告
本人作为甘肃省敦煌种业股份有限公司(下称公司)的独立董事,
严格按照 《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》 法
律、法规和公司章程的规定,在 2011 年度工作中忠实履行职责,认
真审议董事会各项议案,积极参与各议题的讨论并提出合理化
建议,对相关事项发表独立意见,充分发挥独立作用,切实维护公司
整体利益和全体中小股东的合法权益。现将本人在 2011 年度履行独
立董事职责的情况报告如下:
一、2011年出席会议情况
报告期内,公司共计召开了 9次董事会会议,本人亲自
出席2次,以通讯方式参加 7次,对董事会各项议案均投同
意票。
作为独立董事,本人在召开董事会前主动了解并获取做
出决策前需要的情况和资料,详细了解公司整个经营情况,
为董事会的重要决策做了充分的准备工作。董事会会议上,
认真审议各项议案,积极参与讨论并提出合理化建议,为公
司董事会作出科学决策起到了积极的作用。
二、对公司董事会议案发表独立意见情况
在 2011 年度任职期间,本人按照相关规定,在公司召
开的 9次董事会会议上共发表独立意见 7 项,分别如下:
1、2011 年 2 月 14 日召开的四届董事会第九次临时会
议,对《关于以募集资金置换前期投入募集资金项目自筹资
金》的议案发表了独立意见。
2、2011 年 4 月13 日召开的四届董事会第十次会议,对
《关于4000 万元闲置募集资金用于补充流动资金的议案》、
《关于聘任高德银为公司总经理助理的议案》发表了独立意
见。
3、2011 年 6月3 日召开的四届董事会第十一次会议,
对《关于公司董事会换届选举的议案》发表了独立意见。
4、2011 年 6 月23 日召开的五届董事会第一次会议,对
《关于公司董事会聘任高管的议案》发表了独立意见。
1
5、2011 年 6 月23 日召开的五届董事会第二次会议,对
《公司股权激励计划》(草案 )发表了独立意见。
6、2011 年 10 月 25 日日召开的五届董事会第一次临时
会议,对《关于 1.6 亿元闲置募集资金用于补充流动资金的
议案》发表了独立意见。
7、2011 年 12 月 20 日日召开的五届董事会第三次临时
会议,对《关于变更部分募集资金用于用于受让 “吉祥1号”
生产经营权及在武威建设玉米种子烘干加工生产线项目的
议案的议案》发表了独立意见。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
1、任职审计委员会主任委员工作情况
在《审计委员会议事规则》和《审计委员会年报工作规
程》的指导下, 本人作为审计委员会成员参与年报审计,做
好公司内部与外部审计的沟通、监督和核查工作。 2011 年
3 月至 4 月,在《2010 年年度报告》编制及审计期间,审计
委员会与年审会计师及公司管理层进行充分沟通,了解公司
的经营情况以及重大事项的进展。审计委员会在年审注册会
计师进场前,认真审阅了公司编制的 2010 年度财务会计报
表和年审注册会计师提交的审计工作安排,关注审计工作的
安排以及特殊事项的进展,提出相应的意见和建议。年度审
计工作结束后,审计委员会召开会议,审议通过了 《2010 年
财务会计报表》、《关于国富浩华会计师事务所有限公司从
事 2011 年度审计工作的总结报告》及《关于续聘国富浩华
会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案》,
同意将其提交董事会审议。
2、任职提名委员会委员工作情况
公司五届董事会第一次会议审议《关于聘任公司总经理、
董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监、
总经理助理的议案》前, 提名委员会对拟聘任高级管理人员
的资质、资格、履历情况以及公司对相关人员的提名程序进
行了审核,经审核,提名委员会认为:公司提名公司总经理、
董秘、财务总监、副总经理、总经理助理的提名程序符合有
关法律法规和 《公司章程》的 规定,上述人员符合担任上市
2
公司高级管理人员的条件,能够胜任所聘岗位的职责要求,
未发现上述人员有 《公司法》和《公司章程》
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