合兴包装：独立董事2010年度述职报告(王凤洲) 2011-04-26.pdf

厦门合兴包装印刷股份有限公司 厦门合兴包装印刷股份有限公司 独立董事2010 年度述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！ 作为厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2010年 本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证 券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《公司独立董事工作制度》以及《公司章程》等有关法律法规的规定和 要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事的职能作用，较好地维护了 公司及社会公众股股东的合法权益。 现将本人在2010年履行职责任情况述职如下： 一、出席会议情况 2010 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极按时参加公司召开的董事会等相关会 议，认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事 会的正确、科学决策发挥积极作用，维护了公司整体利益和中小股东的利益。 公司2010年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和 其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2010年度本人对公司董事会各项议案及 公司其他事项没有提出异议。 2010 年公司共召开了11 次董事会，本人出席会议情况如下： 董事会召开次数 11 亲自出席 委托出席 是否连续两次未亲自出席会 缺席次数 次数 次数 议 11 0 0 否 二、发表独立意见情况 2010 年度,本人恪尽职守、勤勉尽责、详细了解公司运作情况，与另外两名独立董 厦门合兴包装印刷股份有限公司 事一起对续聘审计机构、关于聘任公司高级管理人员及其薪酬事项、向子公司提供担 保事项等情况发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起 到了积极的作用。 （一）、2010 年1 月20 日在公司第一届董事会第二十九次会议上，发表了关于公 司第一届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。 我们作为厦门合兴包装印刷股份有限公司的独立董事，根据国家有关规定和《公 司章程》的要求，就公司第一届董事会第二十九次会议相关事项发表独立意见： 1、关于第二届董事会董事候选人的独立意见。 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》等有关规定，作为公司之独立董事对公司董事会提名董事候选人、独立 董事候选人事项，发表如下独立意见： 本次提名的第二届董事会董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事 任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件， 提名程序合法、有效；本次提名的独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》所规定的独立董事应具 备的基本条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、 有效。 同意公司第二届董事会董事候选人、独立董事候选人的提名。 2、关于审议董事津贴的独立意见。 公司根据相关政策法规，结合公司实际情况，制定的董事津贴标准及发放程序符 合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。同意公司董事会关于董事津贴的意见。 3、关于审议为控股子公司湖北合兴包装印刷有限公司提供担保的独立意见。 我们通过仔细阅读公司提供的《关于为控股子公司湖北合兴包装印刷有限公司提 供担保的议案》，经过商议，基于独立判断立场发表如下意见： 公司本次拟担保事项，主要是为了保障控股子公司正常生产经营及发展的需要。 同时，拟担保的控股子公司经营状况良好稳定，资产质量优良，财务风险处于公司可 控制范围内，具有实际债务偿还能力。该担保事项符合 《公司章程》及相关规定，其 决策程序合法、有效，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。因此， 我