江左区产业基金有限公司章程.doc

江左区产业基金有限公司章程 第一章 总则 第一条 为了发挥财政资金的杠杆作用，引导金融资本和社会资本更好地支持江左区实体经济发展，促进国内外资本、优质项目、先进技术、高端人才向江左区聚集，推进江左区创业创新和产业转型升级，根据《江左区产业发展引导基金实施意见》，由凉州江左财务开发公司出资，设立总规模为20亿元的凉州江左产业基金有限公司。 为确立规范公司的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，结合公司的实际情况，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》)、《江左区产业发展引导基金管理办法》和其他法律、行政法规、规范性文件等有关规定，特制订本章程. 第二条 公司名称：凉州江左产业基金有限公司（下称“公司”）。 第三条 公司住所：江左区凉河街道邱山大街112号。 第四条 公司经营期限：长期。 第五条 公司为有限责任公司。实行独立核算、自主经营、自负盈亏。股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第六条 公司遵守国家法律、法规及本章程规定，维护国家利益和社会公共利益，接受政府有关部门监督。 第七条 公司章程对公司、股东、董事、监事、高级管理人员均具有约束力。 第八条 章程由股东制定，在公司注册后生效。 第二章 公司的经营范围 第九条 公司经营范围为：实业投资、投资管理、资产管理、投资咨询。公司不得为他人担保，不得对外赞助和捐赠。 第三章 公司出资及注册资本 第十条 公司认缴注册资本为人民币20亿元。 第四章 股东名称、出资方式、出资额、出资比例和时间 第十一条 股东：凉州江左财务开发公司。法定地址：凉州江左区凉河镇临博路口。法定代表人：李逸朗。出资额为人民币20亿元，占总注册资本的100%。认缴资金将于2025年6月3日前足额缴纳。 第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第十二条 公司不设股东会，股东作出《公司法》第三十七条第一款所列下列决定时，采取书面形式，经报江左区产业发展引导基金管理委员会批准后置备于公司： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （九）修改公司章程； （十）对聘请和解聘公司年度审计机构作出决议； （十一）公司章程规定的其他职权。 第十三条 公司设董事会，其成员为5人，由股东书面决定产生，公司设董事长1名，由董事会在股东书面决定产生的董事中选举产生。 第十四条 董事会依法行使下列职权： （一）执行股东的决议； （二）制订公司的经营计划； （三）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本方案； （六）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案； （七）决定受托管理机构提交的对外项目投资事宜； （八）决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、其他高级管理人员及其报酬事项； （九）制定公司的基本管理制度； （十）公司章程规定的其他职权。 第十五条 董事每届任期三年，董事任期届满，可以连任。董事任期届满未及时更换，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在更换后的新董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。 第十六条 董事会的议事方式： 董事会以召开董事会会议的方式议事，董事因事不能参加，可以书面委托其他董事参加。非董事总经理、监事列席董事会会议，但无表决资格。 董事会会议分为定期会议和临时会议两种： 1.定期会议 定期会议一年召开一次。 2.临时会议 三分之一以上的董事可以提议召开临时会议。 第十七条 董事会的表决程序 1.会议通知 召开董事会会议，应当于会议召开3日以前通知全体董事。 2.会议主持 董事会会议由董事长召集和主持，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 3.会议表决 董事按一人一票行使表决杈，董事会每项决议均需经三分之二以上的董事同意通过。 4.会议纪要 召开董事会会议，应作会议纪要，出席会议的董事必须在会议纪要上签字。 第十八条 公司设总经理，候选人由股东推荐，由董事会聘任或解聘，依法行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司的基本管理制度； （四）制定