2016议事手册及会议补充资料-智邦科技.PDF

      目 錄 頁 次 壹、會議議程 1 貳、討論事項 2 參、報告事項 3 肆、承認事項 4 伍、選舉事項 5 陸、其他討論事項 6 柒、臨時動議 6 捌、附 錄 6 一、一○四年度營業報告書 7 二、監察人審查報告 9 三、會計師查核報告及個體財務報表、合併財務報表 10 四、公司章程(修訂前) 20 五、股東會議事規則 24 六、董事及監察人選舉辦法 26 七、全體董事、監察人持股情形 27 智邦科技股份有限公司民國一○五年股東常會議程 一、宣佈開會 二、主席就位 三、主席致詞 四、討論事項： 本公司章程部分修訂案。 五、報告事項： (一) 本公司一○四年度營業報告。 (二) 監察人審查一○四年度決算表冊報告。 (三) 本公司一○四年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。 六、承認事項： (一) 本公司一○四年度營業報告書及財務報表案。 (二) 本公司一○四年度盈餘分配案。 七、選舉事項： 董事補選案。 八、其他討論事項： 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 九、臨時動議 十、散會 1 貳、討論事項： 案 由：本公司章程部分修訂案，提請 核議。 董事會提 說 明：一、依據臺灣證券交易所臺證上一字第 1041802730 號來函辦理。 二、因應公司法增訂第 235 條之 1 並修正第 235 條及第 240 條條文，擬修訂公司章 程第十八條盈餘分配之相關條文。 三、原公司章程訂定員工分紅為 1%~15%及董監酬勞為 2% ；因應條文之修正，於 2015 年 11 月 17 日薪酬委員會會議中通過異動員工酬勞為 1%~11.25%及董監 酬勞不高於 1.5% 。 四、修正條文對照表如下： 條別 修正條文 現行條文 第 本公司年度如有獲利，應提撥 1%至 11.25%為員工酬 本公司每年決算如有盈餘，應先提撥應繳納之所得稅款及彌 十 勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對 補以前年度之虧損，次提百分之十為法定盈餘公積(但法定公 八 象包含符合一定條件之從屬公司員工；本公司得以上 積已達本公司資本總額時不在此限) ，再依法令或主管機關規 開獲利數額，由董事會決議提撥不高於 1.5%為董監 定提列或迴轉特別盈餘公積及必要時依股東會決議提列或 條 酬勞。員工酬勞及董監酬勞分派案應提股東會報告。 迴轉特別盈餘公積，餘得合併前期未分配盈餘，依股東會決 但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依 議以下列比例分派或視業務需要酌於保留。 前項比例提撥員工酬勞及董監酬勞。 一、員工紅利百分之一至百分之十五。 二、董事及監察人酬勞百分之二。