地产〔集团〕股份有限公司(以下简精选.pdf

深圳经济特区房地产〔集团〕股份有限公司 监事会议事规则 目 录 第一章 总则 第二章 监事会会议的召集、主持及议案 第三章 监事会会议的通知 第四章 监事会会议的召开 第五章 监事会会议的审议与表决 第六章 监事会会议记录 第七章 监事会决议的实施 第八章 附则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳经济特区房地产〔集团〕股份有限公司( 以下简 称〝公司〞)监事会运作程序，根据《中华人民共和国公司法》、《深 圳经济特区房地产〔集团〕股份有限公司章程》( 以下简称《公司章 程》) 的规定，制定本规则。 第二条 监事会依法行使职权，保障股东权益、公司利益和员工的合 法权益不受侵犯，对股东大会负责并报告工作。 1 第三条 监事应当遵守法律法规、《公司章程》，忠实履行监事会和监 事的职责。 第四条 监事依法行使职权的活动受法律保护，任何单位和个人不得 干涉。监事履行职责时，公司各业务部门及所属企业应当予以协助， 不得拒绝、推诿阻挠。 第二章 监事会会议的召集、主持及议案 第五条 监事议事以监事会会议的形式进行。 第六条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 第七条 监事会主席召集和主持监事会会议。监事会主席不能履行 职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举一名监事召集或主 持监事会会议。 第八条 监事会每年召开不少于两次定期会议，分别在公司公布年 度报告、半年度报告的前三日内召开，审议相关报告和议题。监事会 临时会议根据需要召开。监事可以提议召开临时监事会会议。 第九条 出现下列情形之一的，监事会应当在十日内召开临时会议： (一) 监事会主席或其他二名以上(含二名)监事提议召开时； (二) 董事会会议通过了违反法律法规、《公司章程》和股东大会决 议的决议时； (三) 董事和高级管理人员的不当行为可能会给公司造成重大损失 或者恶劣影响时； 2 ( 四) 《公司章程》规定的其它情形。 第十条 在发出监事会定期会议的通知之前，监事会主席应向全体 监事征求会议提案和意见。 第十一条 监事提议召开监事会临时会议的，应当向监事会主席提交 经提议监事签字的书面提议。书面提议应载明提议理由或提议所基于 的客观事由。监事会主席收到监事的书面提议后三日内，应当发出召 开监事会临时会议的通知。 第十二条 监事会定期会议因故不能如期召开，应公告说明原因。 第三章 监事会会议通知 第十三条 监事会定期会议提前十日、临时会议提前三日书面通知全 体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并作相应记录。特 殊情况无法送达的除外。 如情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口 头或电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 第十四条 监事会会议通知应包括以下内容： (一) 会议召开的时间、地点； (二) 会议召开的方式； (三) 会议内容与议题； ( 四) 会议召集人或主持人，临时会议的提议人及其书面提议； (五) 监事会表决所需的会议材料； 3 (六) 会议通知发出的日期； (七) 会议所需资料由监事会秘书处准备。 第四章 监事会会议的召开 第十五条 监事会会议必须由三分之二以上(含三分之二) 的监事出席 方可举行。 第十六条 监事会定期会议应当以现场方式召开。 紧急情况下，监事会会议可以以通讯方式进行表决，但监事会召 集人应当向与会监事说明具体情况。在通过表决时，监事应当将其对 审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真给监事会主席。 第十七条 监事会会议应当由监事本人出席，因特殊情况不能出席监 事会会议的，可以书面委托其他监事出席。 委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并