广西农垦糖业集团股份有限公司董事长候选人的提名信.docVIP

证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：临2012-003 上海龙宇燃油股份有限公司 2012年第二次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●会议召开时间：现场会议时间：2012年9月14日下午2：00；网络投票时间：2012年9月14日上午9：30至11：30，下午13：00至15:00。 ●股权登记日：2012年9月7日 ●会议召开地点：上海市浦东新区东方路710号19楼第一会议室 ●会议方式现场投票方式和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 ●是否提供网络投票：是 根据公司2012年8月26日召开的第二届董事会第四次会议决议，现将公司2012年第二次临时股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 会议召集人:董事会 会议时间：现场会议时间：2012年9月14日下午2：00；网络投票时间：2012年9月14日上午9：30至11：30，下午13：00至15:00。 现场会议召开地点：上海市浦东新区东方路710号19楼第一会议室 表决方式：现场投票方式和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 投票规则：本次股东大会提供现场投票和网络投票两种表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。 二、出席会议对象： 1）截止2012年9月7日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。 2）本公司董事、监事及高级管理人员。 3）本公司公司聘请的见证律师、保荐代表人。 三、会议审议事项： 编号 议案名称 是否为特别决议事项 1 《关于使用超募资金偿还银行贷款的议案》 否 2 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 否 3 关于修订《上海龙宇燃油股份有限公司章程》的议案 是 4 关于修订《上海龙宇燃油股份有限公司股东大会议事规则》的议案 否 5 关于修订《上海龙宇燃油股份有限公司董事会议事规则》的议案 否 6 关于修订《上海龙宇燃油股份有限公司独立董事工作制度》的议案 否 7 关于修订《上海龙宇燃油股份有限公司对外担保管理制度》的议案 否 8 关于修订《上海龙宇燃油股份有限公司关联交易决策制度》的议案 否 9 关于修订《上海龙宇燃油股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》的议案 否 10 关于修订《上海龙宇燃油股份有限公司募集资金管理制度》的议案 否 11 关于续聘会计师事务所的议案 否 上述议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，具体内容请见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资产不迟于9月7日在上海证券交易所网站刊登。 四、出席会议登记 1.登记办法 拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记： (1) 法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。 (2) 自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。 (3) 股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。 (4) 授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。 (5) 参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。 2.登记时间： 　　2012年9月13日上午9:00至11:30，下午13:00至17:00。 　　3.登记地址及联系方式： 　　地址：上海市浦东新区东方路710号19楼 　　传真：021　　电话：021　　五、其他 　　1.本次股东大会会期半天，与