湖北裕国菇业股份有限公司2017年第六次临时股东大会通知.PDFVIP

公告编号：2017-078 证券代码：831036 证券简称：裕国股份 主办券商：湘财证券 湖北裕国菇业股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017 年第六次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开业经于2017 年 11 月30 日召开的公司第二届 董事会第十一次会议审议并通过，由公司董事会召集，符合《中华 人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《湖北裕国菇业股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有 效。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年12 月18 日9 时0 分 结束时间：2017 年12 月18 日12 时0