ZQ-3-1董事会议事规则2009年修改-东方电子股份有限公司.docVIP

东方电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 　　第一条 规范公司董事会议事和决策程序，董事会和科学决策，据有关法律、法规《公司章程》的有关规定，制定本议事规则。 　　第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东大会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权。第二章 董事会职权 董事会行使下列职权： 负责召集股东大会，并向大会报告工作； 执行股东大会的决议； 决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七） （八）在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一）制定公司的基本管理制度； （十二）制订《公司章程》的修改方案；（十三）管理公司信息报露事项； （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； （十六）法律、法规或《公司章程》规定，以及股东大会授予的其他职权。　　第四条 第章 董事会