中国长江航运集团南京油运股份有限公司第七届董事会第九次会议.PDFVIP

股票代码：600087 股票简称：*ST 长油 编号：临2013-017 债券代码：122998 债券简称：长债暂停 中国长江航运集团南京油运股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 本公司于 2013 年 4 月 8 日以书面形式发出了关于召开第七届董 事会第九次会议的通知，会议于 2013 年 4 月18 日在南京召开。会议 应到董事9 人，实到董事 7人，丁文锦董事和裴平董事因工作原因缺 席本次会议，分别书面委托李万锦副董事长和茅宁董事行使表决权。 5 名监事会成员及公司部分高级管理人员列席了会议。会议符合有关 法律、法规和本公司章程的规定，会议决议合法有效。会议讨论并通 过了如下决议： 一、通过公司 2012 年度报告和摘要，并同意公告。 同意 9票，反对 0票，弃权0 票。 二、通过公司 2012 年度董