吉林省添正医药股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公.PDFVIP

吉林省添正医药股份有限公司 公告编号：2018-001 证券代码：832316 证券简称：添正医药 主办券商：中泰证券 吉林省添正医药股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 吉林省添正医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事 会第四次会议于2017 年12月29 日上午9:00 在公司三楼会议室召开， 会议通知已于2017 年12 月22 日以书面方式送达。本次会议由公司 董事长蔡体元先生主持，会议应出席董事7 人，实际出席董事7 人， 会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关 规定。 二、会议审议议案及表决情况 与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下议案： （一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，并提请 股东大会审议。 1、议案内容：