浙江和义观达律师事务所关于荣安地产股份有限公司.PDFVIP

浙江和义观达律师事务所 法律意见书 浙江和义观达律师事务所 关于荣安地产股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：荣安地产股份有限公司 浙江和义观达律师事务所（以下简称“本所”）接受荣安地产股份有限公司 （以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司于2017 年 12 月29 日召 开的2017 年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称 “《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《荣安地 产股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与 本次股东大会有关的文件。经本所律师核查，这些文件中的副本或复印件均与正 本或原件相符。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公 告的文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。 本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以 外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照中国律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下： 1 浙江和义观达律师事务所 法律意见书 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 1．本次股东大会系由2017 年12 月11 日召开的公司第十届董事会第十三次 临时会议作出决议召集。公司董事会已于2017 年 12 月12 日在《证券时报》、 证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（）和深圳证券 《 交易所网站 （）上公告了召开本次股东大会的通知，即《荣安地产 股份有限公司关于召开2017 年第五次临时股东大会的通知》。 2.上述通知列明了本次股东大会的时间、地点、提交会议审议的议案、出席 会议人员资格、公司联系电话及联系人等事项。 （二）本次股东大会的召开 1.本次股东大会于2017 年 12 月29 日按上述会议通知的时间、地点、方式 召开。 2.本次股东大会完成了全部会议议程，董事会工作人员当场对本次股东大会 作记录，会议记录由出席会议的董事、董事会秘书和记录员签名。 经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、 《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格 （一）出席本次股东大会人员的资格 1.出席本次股东大会会议的人员包括： （1）截至2017 年12 月21 日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东及委托代理人； （2）公司部分董事、监事及高级管理人员。 2. 出席本次股东大会会议的股东及委托代理人共 9 人，代表股份 2,472,090,576 股，占公司在股权登记日总股份的77.6429%。 经核查，本所律师认为，上述出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、 《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）本次股东大会召集人的资格 2 浙江和义观达律师事务所 法律意见书 本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股 东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果 （一）本次股东大会的表决程序 本