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金智科技首次公开发行股票申请材料 法律意见书 北京市星河律师事务所 关于江苏金智科技股份有限公司 首次公开发行股票与上市 法律意见书 二 OO 六年七月 5－1－1 金智科技首次公开发行股票申请材料 法律意见书 北京市星河律师事务所 关于江苏金智科技股份有限公司 首次公开发行股票与上市的法律意见书 致：江苏金智科技股份有限公司 根据江苏金智科技股份有限公司（原名称为：“江苏东大金智软件股份有限 公司”）（以下简称“公司”或“发行人”)与北京市星河律师事务所( 以下简称“本 所”)签订的证券法律业务《委托协议》，本所担任发行人首次公开发行股票及上 市(以下简称“本次发行与上市”)的特聘专项法律顾问，并获授权为发行人本次 发行与上市出具法律意见书。 本所依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民 共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)及国务院证券管理部门其他有关规定， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具本法律意见书。 根据法律业务《委托合同》，本所对发行人本次发行与上市的法律资格及其 具备的条件进行了调查，查阅了本所认为出具本法律意见书所需查阅的文件，包 括但不限于涉及主体资格、授权批准、发行及上市的实质条件、公司设立演变过 程及其独立性、公司的主要业务及资产、发起人及其股东、公司与股东之间的关 联交易及同业竞争、公司的重大债权债务关系、公司的税务、公司的章程及股东 大会、董事会与监事会的运行情况、公司董事、监事及高级管理人员情况、公司 的诉讼、仲裁、募股资金的运用等方面的有关记录、资料和证明，以及有关法律、 法规和行政规章，并就有关事项向董事会成员及高级管理人员作了询问并进行了 必要的核查。 在前述调查过程中，本所业已得到公司如下的保证：公司已经提供了为本所 出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言。经本 所适当核查，有关副本材料或复印件与原件一致。 本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实及国家正式公布、 实施的法律、法规和规范性文件，并基于对有关事实的了解和对法律的理解发表 法律意见。 对出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所依 5－1－2 金智科技首次公开发行股票申请材料 法律意见书 赖有关政府部门、公司或者其他有关机构出具的证明文件作出判断。 本所仅就与本次发行与上市有关的法律问题发表意见，并不对有关审计、资 产评估、投资决策等专业事项发表评论。本所在本法律意见书中对有关会计报表、 审计报告和评估报告中某些数据和结论的引述，不表明本所对这些数据、结论的 真实性和准确性做出任何明示或暗示的保证。对本次发行所涉及的财务、评估等 专业事项，本所未被授权、亦无权发表任何评论。 本所及