公司2011独立董事述职工作报告.PDFVIP

公司2011 年度独立董事述职工作报告 根据《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东 权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》及《公司章程》的规定和要求，现将2011 年 度我们履行职责情况述职如下： 我们（雷祖华、高世星、黎晓宽）作为渤海租赁股份有 限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，能够严格按照 有关法律法规的规定，忠实履行职务。在日常工作中，我们 能够主动了解公司的经营情况，严格审核公司提交董事会审 议的相关事项，为公司关联交易、高管聘任、公司董事、监 事津贴调整、公司会计估计变更及内控等工作提出我们的意 见和建议，努力促进公司规范运作；同时，发挥各自的专业 优势，积极关注和参与研究公司的发展，履行了独立董事勤 勉尽责的义务，维护了公司整体利益及中小股东的合法权 益。 一、2011 年度出席会议及投票情况 2011 年，公司共召开了7 次董事会，其中以现场方式召 开会议次数4 次，以通讯方式召开会议次数3 次。具体参加 董事会情况详见下表： 姓名 本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次） 缺席（次） 雷祖华 4 3 1 0 高世星 4 4 0 0 黎晓宽 4 4 0 0 刘思芬 3 3 0 0 王 琴 3 3 0 0 李大明 3 3 0 0 二、发表独立意见的情况 报告期内，我们对公司本年度董事会议案及公司其它事 项没有提出异议。 （一）、关联交易事项 本年度，我们为公司全资子公司天津渤海租赁有限公司 向公司控股股东海航资本控股有限公司之子公司渤海国际 信托有限公司申请人民币4.86亿元的信托贷款以及购买海 航集团有限公司持有的海航集团（香港）有限公司100%股权 的两项关联交易事项发表了独立意见，经我们认真审核，公 司关联交易价格公平、合理，符合相关法律、法规及《公司 章程》的规定；董事会在对本次关联交易的表决中，程序合 法、有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，没有 损害公司利益及股东特别是中小股东的权益。 （二）、高管人员变动 本年度我们就公司第七届董事会第一次会议拟聘任王 人风先生为公司总经理、马伟华先生为公司董事会秘书和王 凯先生为公司财务总监的任职资格，发表了独立意见，认为 提名程序符合有关规定，任职资格符合《公司法》、《公司章 程》中担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任岗位职 责的要求。 （三）、董事、监事津贴调整 本年度，我们就董事、监事津贴调整事项发表了独立意 见：1、公司董事会提议的调整董事、监事津贴符合目前市 场水平和公司的实际情况，比较切实、公允； 2、适当上调 董事、监事津贴，也有利于进一步调动董事、监事的工作积 极性，有利于公司的长远发展。 （四）、公司会计估计变更 公司会计估计的变更符合国家相关法律法规的规定，符 合深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 28 号——会计 政策及会计估计变更》及《公司章程》的有关规定，同时也 体现了会计谨慎性原则。变更后的会计估计能够更真实地反 映公司财务状况和经营成果，符合必要性、合理性和稳健性 原则。独立董事同意本次会计估计变更。 （五）、对外担保事项 我们对公司 2011 年度担保情况进行了核查和监督。截 止2011 年12 月31 日公司无对外担保。 （六）、对公司2011 年度内部控制自我评价的意见 报告期内，公司对内部控制制度进行了补充和完善，严 格按照各项制度规定规范运作，没有发现违反《企业内部控 制基本规范》和