河南方大建设工程管理股份有限公司子公司管理制度.pdfVIP

公告编号：2017-018 证券代码：839296 证券简称：方大管理 主办券商：中原证券 河南方大建设工程管理股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范河南方大建设工程管理股份有限公司 （以下简称 “公司” 或“母公司”）子公司经营管理行为，促进子公司健康发展，优化公司资源配置， 提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华人民共和国公司法》、《河南方大 建设工程管理股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规、规 章、制度等的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司依法设立的，具有独立法人资格的公司 及其控制的下属公司。具体包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其50%以上股份 的公司； （三）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股份低于50%， 但能够决定其董事会半数以上成员组成的企业； （四）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股份低于50%， 但通过协议或其他安排能够实际控制的企业。 第三条 母公司依据对子公司资产控制和母公司规范运作要求，行使对子公 司的重大事项管理，同时，负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第四条 子公司在母公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法 有效地运作企业法人财产。同时，应当执行母公司对子公司的各项制度规定。 第二章 人事管理 第五条 母公司通过子公司股东会行使股东权力制定子公司章程，并依据子 1 公告编号：2017-018 公司章程规定推选董事、股东代表监事及高级管理人员。 第六条 子公司的董事、股东代表监事、高级管理人员具有以下职责： （一）依法行使董事、职工代表监事、高级管理人员义务，承担董事、监事、 高级管理人员责任； （二）督促子公司认真遵守国家有关法律、法规的规定，依法经营，规范运 作；协调母公司与子公司间的有关工作； （三）保证母公司发展战略、董事会及股东大会决议的贯彻执行； （四）忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护母公司在子公司中的利益不受侵犯； （五）定期或应公司要求向母公司汇报任职子公司的生产经营情况，及时向 母公司报告信息披露制度所规定的重大事项； （六）列入子公司董事会、监事会或股东会审议的事项，应事先与母公司沟 通，酌情按规定程序提请母公司总经理、董事会或股东大会审议； （七）承担母公司交办的其他工作。 第七条 子公司的董事、监事、高级管理人员应当严格遵守法律、行政法规 和章程，对母公司和任职子公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权为自己 谋取私利，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占任职子公司的财 产，未经母公司同意，不得与任职子公司订立合同或者进行交易。 上述人员若违反本条规定造成损失的，应当承担赔偿责任；涉嫌犯罪的，依 法追究法律责任。 第八条 子公司的董事、监事、高级管理人员在任职期间，应于每年度结束 后1个月内，向公司总经理提交年度述职报告，在此基础上按公司考核制度进行 年度考核，连续两年考核不符合公司要求者，公司将提请子公司董事会、股东会 按其章程规定予以更换。 第九条 子公司应建立规范的劳动人事管理制度，并将该制度和职员花名册 及变动情况及时向母公司备案。各子公司管理层的人事变动应向母公司汇报并备 2 公告编号：2017-018 案。 第三章 财务管理