阳泉煤业集团股份有限公司关于2014年日常关联交易情况及预计.PDF

证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：临2015-017 阳泉煤业 （集团）股份有限公司 关于2014年度日常关联交易情况及预计 2015 年度日常关联交易的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 需要提交股东大会审议 日常关联交易对上市公司无不良影响 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况：根据《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修 订）》的规定，公司关联董事白英、张福喜回避表决，出席会议的7 名非关 联董事对 《关于2014 年度日常关联交易情况的议案》和《关于预计2015 年 度日常关联交易的议案》进行表决：以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过 了上述议案。 2、独立董事事前认可情况及独立意见，公司3 名独立董事对上述日常关 联交易进行了事前认可，并发表独立意见认为： 因受地理环境、历史渊源关系等客观因素的影响，公司于控股股东阳