张家界：收购报告书（摘要）.Image.Marked.pdfVIP

张家界旅游集团股份有限公司 收购报告书 （摘要） 上市公司名称：张家界旅游集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：张家界 股票代码：000430 收购人名称：张家界市经济发展投资集团有限公司 公司住所：张家界市大庸桥月亮湾花园 通讯地址：张家界市大庸桥月亮湾花园 签署日期：二〇一八年一月 收购人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16 号-上市公司收购报告书》 等相关法律法规编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露收购人在张家界拥有权益的股份。截至本报告书签署之日， 除本报告书披露的持股信息外，收购人未通过任何其他方式在张家界拥有权益。 三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人 公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次交易是指经张家界市人民政府、武陵源区人民政府决定，并经张家 界市国资委批准，将武陵源区人民政府持有的张家界市武陵源旅游产业发展有限 公司69.6%的股权无偿划转至张家界市经济发展投资集团有限公司，导致收购人 间接取得张家界市武陵源旅游产业发展有限公司持有的张家界7.47% 的股份。 根据《收购管理办法》的规定，本次收购已触发收购人的要约收购义务，收 购人需向中国证监会申请豁免相应的要约收购义务。 五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专 业机构外，没有委托或授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报 告书做出任何解释或者说明。 1 目录 第一节释义3 第二节收购人介绍4 第三节收购决定及收购目的9 第四节收购方式 11 2 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： 收购人、经投集团、张家界 指 张家界市经济发展投资集团有限公司 经投公司 张家界、上市公司 指 张家界旅游集团股份有限公司 武陵源公司或武陵源 指 张家界市武陵源旅游产业发展有限公司 张家界市国资委 指 张家界市人民政府国有资产监督管理委员会 武陵源区政府、武陵源区人 指 张家界市武陵源区人民政府 民政府 产业投资公司 指 张家界产业投资（控股）有限公司 收购人通过国有股权无偿划转方式取得武陵 源公司69.6%的股权 （对应出资额39,000 万 本次收购、本次股权划转 指 元），实施完成后，从而直接及间接持有上市 公司35.30% 的股份 《张家界旅游集团股份有限公司收购报告书 本报告书 指 （摘要）》 张家界市武陵源区人民政府、张家界市经济发 《国有股权无偿划转协议》 指 展投资集团有限公司签署的《国有股权无偿划 转协议》 中国证监会