七星电子：2010年第二次临时股东大会的法律意见书 2010-05-20.pdfVIP

北京市金诚同达律师事务所 关于北京七星华创电子股份有限公司 2010年第二次临时股东大会的法律意见书 金证法意【2010 】字0519 第 054 号 致：北京七星华创电子股份有限公司 受北京七星华创电子股份有限公司（以下简称七星电子或公司）董事会聘请 和北京市金诚同达律师事务所（以下简称本所）委派，本所律师出席了七星电子 2010 年第二次临时股东大会。根据《中华人民共和国证券法 》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法 》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件的要求以及《北 京七星华创电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次股 东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格、召集人资格，提案审议情况， 股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等相关事项，本所律师发表法律意见 如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 七星电子 2010 年第二次临时股东大会经公司第三届董事会第十一次会议决 议召开，并于2010年4月22日在 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上 公告了召开公司 2010 年第二次临时股东大会的时间、地点、会议内容等相关事 项。 本次股东大会的会议召开方式为现场投票,会议于 2010 年 5 月 19 日上午 9 点在北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号 M2 楼 4 层多功能厅召开，由公司董事长王彦 伶先生主持。 经审查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《股东大会规则》 等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。 二、出席本次股东大会人员的资格 根据会议召开通知，有权参加本次股东大会的人员为截至 2010 年 5 月 13 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全 体股东或其授权委托代理人和公司董事、监事及高级管理人员以及公司聘请的律 师、财务顾问等相关人员。实际出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 6人，代表股份49,103,633股，占公司总股份的75.54％。 经本所律师验证，出席本次股东大会会议人员的资格符合有关法律、法规和 规范性文件的规定。 1 三、本次股东大会的提案 根据《北京七星华创电子股份有限公司关于召开 2010 年第二次临时股东大 会的通知》，本次股东大会审议的议案为： （一）《关于购买电子通用厂房1号楼（M3楼）的议案》； （二）《关于申请银行综合授信额度的议案》； （三）《关于更换公司董事的议案》。 经审查，本次股东大会审议的事项与公告中列明的事项相符，没有股东提出 超出上列事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。 四、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果 本次股东大会按照《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定进行。 （一）出席本次会议的股东及股东代理人以记名投票方式对本次会议的议案 进行了表决，公司按照法律、法规和规范性文件的规定进行了监票、验票和计票 并当场公布表决结果； （二）本次会议投票表决结果如下： 议案一同意10,639,633股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对0 股，弃权 0股。关联股东北京七星华电科技集团有限责任公司对上述议案回避表 决。 议案二同意49,103,633股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对0 股，弃权0股。 议案三同意49,103,633股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对0 股，弃权0股。 本次股东大会表决通过了上述议案。 经审查，本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。 五、结论意见 综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、 法规、规范性