易食股份：2011年度第一次临时股东大会法律意见书 2011-03-26.pdfVIP

北京市金杜律师事务所 关于易食集团股份有限公司 二零一一年度第一次临时股东大会 法律意见书 致：易食集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称“ 《证券法》”）、《中华人民共和国 公司法》(以下简称“ 《公司法》”）及中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大 会规则》（2006 年修订）（以下简称“ 《股东大会规则》”）等法律、行政法规和规 范性文件的规定，北京市金杜律师事务所(以下简称“金杜”)接受易食集团股份有限 公司 （以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司2011 年度第一次临时股东 大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出 具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司2011 年度第一次临时股东大会之目的使用，本所及经 办律师同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其它信息披露资料一并公 告。 为出具本法律意见书，本所经办律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1．《易食集团股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）； 2．公司2011年3月9 日第六届董事会第七次会议决议； 3．公司2011年3月10 日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《易食集 团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告》； 4．公司2011年3月9 日第六届监事会第五次会议决议； 5．公司2011年3月10 日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《易食集 团股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告》； 1 6．公司2011年3月10 日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《易食集 团股份有限公司关于2011年度日常关联交易的公告》； 7．本次股东大会股东登记记录及凭证资料； 8．公司本次股东大会会议文件。 本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本 次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见： 一、本次股东大会的召集、召开程序 根据公司2011 年3 月9 日第六届董事会第七次会议决议、公司2010 年3 月 10 日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的 《易食集团股份有限公司第六届 董事会第七会议决议公告》、公司2011 年3 月10 日刊登于巨潮资讯网和深圳证 券交易所网站的《董事会关于召开2011 年第一次临时股东大会的通知》及公司章 程的规定，本次股东大会于2011 年3 月25 日在宝鸡高新君悦国际酒店召开。 金杜律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券 法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。 二、出席本次股东大会会议人员资格、召集人资格 （一）出席本次股东大会会议人员资格 根据公司章程以及对出席会议的公司法人股股东的账户登记证明、法定代表人 身份证明、股东代表的授权委托证明、身份证明及个人股东账户登记证明、个人身 份证明和股东代表的授权委托证明、身份证明等相关资料的验证，本次股东大会的 出席人员情况如下： 1．参加本次股东大会股东及股东代理人共7 人，代表股份4484.8928 万股， 占公司已发行股份总数的 18.19%； 2．公司部分董事、监事及高级管理人员； 3．公司邀请的其他人员。 本所及经办律师认为，上述参会人员资格符合法律、行政法规、规范性文件和 公司章程的规定。 （二）本次股东大会召集人资格 本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、规范性文件和公 司章程规定的召集人资格。 2 三、本次股东大会的表决程序、表决结果 （一）表决程序 经本所经办律师见证，本次股东大会以书面形式审议并表决了《会议公告》中 列明的议案，在按规定的程序进行了计票和监票后当场公布了表决结果。 （二）表决结果 本次股东大会未出现修改原议案或提出新议案的情形。 本次股东大会通过了如下全部议案： 1． 《关于2011年度日常关联交易的议案》；