民和股份：募集资金存放与使用情况专项鉴证报告 2011-03-30.pdfVIP

山东民和牧业股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项鉴证报告 中兴华富华会计师事务所有限责任公司 CONTINENTAL CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD 地址：北京市西城区阜外大街1 号四川大厦东座15 层 邮编：100037 电话：(010 传真：(010 目 录 一、关于山东民和牧业股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 二、附件：《山东民和牧业股份有限公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项 报告》 关于 山东民和牧业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 中兴华鉴字 （2011）第3102001号 山东民和牧业股份有限公司全体股东： 我们对后附的山东民和牧业股份有限公司（以下简称 “民和股份公司”）截 至2010年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况专项报告进行了鉴证。 一、管理层的责任 按照 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《关于做好中 小企业板块上市公司年度募集资金专项审核工作的通知》的要求编制募集资金存 放与实际使用情况专项报告是民和股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对该报告发表鉴证意见。我们按照 《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以 对募集资金存放与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在 鉴证过程中，我们结合民和股份公司的实际情况，实施了审慎调查以及我们认为 必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 三、鉴证意见 我们认为,民和股份公司的募集资金存放与实际使用情况专项报告已经按照 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《关于做好中小企业板 块上市公司年度募集资金专项审核工作的通知》的规定要求编制，该专项说明关 于民和股份公司2010年度募集资金实际存放、使用情况的披露与实际情况相符。 四、报告使用范围说明 本报告仅供民和股份公司2010年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其 他目的。我们同意将本专项报告作为民和股份公司年度报告的必备文件，随其他 文件一起报送并对外披露。 （此页无正文） 中兴华富华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：陈长振 中国·北京 中国注册会计师：李俊霞 2011 年3 月28 日 山东民和牧业股份有限公司董事会 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 山东民和牧业股份有限公司 （以下简称“本公司”或“公司”）原注册资本 为人民币80,500,000.00 元，实收资本（股本）为80,500,000.00 元。根据中国 证券监督管理委员会证监许可[2008]547 号《关于核准山东民和牧业股份有限公 司首次公开发行股票的批复》的规定，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,700 万股，每股面值 1.00 元，变更后注册资本为人民币 107,500,000.00 元。截至2008 年5 月9 日，本公司募集货币资金计人民币286,470,000.00 元， 扣除各项发行费用人民币 17,777,500.00 元，实际募集资金净额人民币 268,692,500.00 元，其中新增注册资本人民币27,000,000.00 元，增加资本公积 人民币241,69