宁波杉杉股份有限公司八届监事会第二十三次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：600884 股票简称：杉杉股份 编号：临2017-019 宁波杉杉股份有限公司 八届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）宁波杉杉股份有限公司（以下简称“公司”或“杉杉股份”）八届 监事会第二十三次会议的召开符合《公司法》、《宁波杉杉股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）及有关法律法规的相关规定。 （二）本次监事会会议于2017年4月5日以书面形式发出会议通知。 （三）本次监事会会议于2017年4月16日在宁波市望春工业园区云林中路 238号杉杉新能源基地A座5区会议室召开。 （四）本次监事会会议应出席的监事5名，实际出席会议的监事5名，无缺 席会议的监事。 二、监事会会议审议情况 会议审议并表决通过如下议案： （一）关于2016年年度报告全文及摘要的议案； （详见上海证券交易所网站） （5 票赞成，0 票反对，0 票弃权） 公司监事会根据《证券法》第68条的规定、《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2016年修订）和《公开 发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修 订）的有关规定，对董事会编制的公司2016年年度报告全文及摘要进行了认真严 格的审核，并提出如下书面审核意见，与会监事一致认为： 1 1、公司2016年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公 司章程和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司2016年年度报告全文及摘要的内容和格式符合证监会和上海证券交 易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2016年度的经营管 理和财务状况等事项； 3、公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2016年年度报告编制 和审议的人员有违反保密规定的行为； 4、全体监事保证公司2016年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、 完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 该议案尚需提交股东大会审议。 （二）关于《2016年度监事会工作报告》的议案； （5 票赞成，0 票反对，0 票弃权） 该议案尚需提交股东大会审议。 （三）关于《2016年度财务决算报告》的议案； （5 票赞成，0 票反对，0 票弃权） 该议案尚需提交股东大会审议。 （四）关于2016年度利润分配预案的议案； （5 票赞成，0 票反对，0 票弃权） 根据立信会计师事务所 （特殊普通合伙）审计报告： 2016年度母公司净利 润-3,263,376.53元，加上年初未分配利润1,260,418,301.66元，减应付2015年 普通股股利98,241,936.28元，本次可供分配的利润为1,158,912,988.85元，拟 以2016年末总股本1,122,764,986股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派 现金红利0.80元（含税），应付普通股股利89,821,198.88元。本年度无资本公 积转增股本方案。 该议案尚需提交股东大会审议。 （五）关于2017 年度在关联银行进行存贷款业务全年额度的议案； （详见公司发布的《临2017-021》公告） （5 票赞成，0 票反对，0 票弃权） 2 2017年度，公司 （含合并范围内子公司）预计在宁波银行股份有限公司、浙 江稠州商业银行股份有限公司（以下分别简称“宁波银行”和“稠州银行”）存 贷款全年额度如下： 关联交易类别 关联人 2017 年预计金额 存款余额不超过30,000 万元