两面针2014年年报.pdfVIP

2014 年年度报告 公司代码：600249 公司简称：两面针 柳州两面针股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人钟春彬、主管会计工作负责人莫善军及会计机构负责人（会计主管人员）周卓媛 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年度实现母公司净利润10,169.48 万元，提取法定盈余公积金1,016.95 万元，加上年初未分配利润51,944.61 万元，本年度年末未 分配利润为61,097.14 万元。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为实现公司2015 年度经营目标，实现公司可持 续的、稳健和高效的发展，公司2014 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。未 分配的利润用于公司新产品开发、品牌推广、持续的营销投入及补充日常流动资金。 以上分配预案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，尚需提请公司年度股东大会审 议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告中涉及了未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注 意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 164 2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示3 第二节 公司简介3 第三节 会计数据和财务指标摘要6 第四节 董事会报告8 第五节 重要事项28 第六节 股份变动及股东情况34 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况38 第八节 公司治理45 第九节 内部控制51 第十节 财务报告52 第十一节 备查文件目录 164 2 / 164 2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司或本公司 指 柳州两面针股份有限公司 捷康公司 指 盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司 江苏实业公司 指 两面针（江苏）实业有限公司 亿康药业 指 广西亿康药业股份有限公司 房开公司 指 柳州两面针房地产开发有限公司 芳草公司 指 安徽两面针•芳草日化有限公司 纸品公司