中煤能源2014年年报.pdfVIP

2014 年年度报告 公司代码：601898 公司简称：中煤能源 中国中煤能源股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、本公司第二届董事会2015 年第一次会议于2015 年3 月20 日召开，审议通过了公司《2014 年年度报告》正文及摘要。 三、公司独立非执行董事赵沛因故不能到会，已委托公司独立非执行董事张家仁代为出席并行使 表决权，公司其他董事亲自出席了董事会会议。 四、 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 五、公司董事长王安、首席财务官翁庆安及财务部经理柴乔林声明：保证年度报告中财务报告的 真实、准确、完整。 六、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 截至2014 年12 月31 日止年度，公司经审计2014 年合并财务报表可供分配利润在国际财务 报告准则下为 1,065,958,000 元，在中国企业会计准则下为1,270,642,000 元。为更好地回馈股 东，提高企业价值和股东价值，根据公司现金分红政策以及近三年现金分红情况，公司董事会建 议2014 年按国际财务报告准则合并财务报表当年形成的可供分配利润1,065,958,000元的30%计 319,787,400 元向股东分派现金股利，以公司全部已发行股本13,258,663,400 股为基准，每股分 派0.024 元（含税）。 七、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投 资风险。 八、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 九、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 187 2014 年年度报告 目录 第一节 主要财务数据概览3 第二节 业务数据概览5 第三节 公司组织结构图8 第四节 释义及重大风险提示9 第五节 公司简介 11 第六节 会计数据和财务指标摘要 13 第七节 董事长致辞 16 第八节 董事会报告 18 第九节 监事会报告51 第十节 重要事项53 第十一节 股份变动及股东情况63 第十二节 董事、监事、高级管理人员和员工情况69 第十三节 人力资源报告78 第十四节 公司治理80 第十五节 内部控制83 第十六节 投资者关系85 第十七节 财务报告86 第十八节 备查文件目录 187 2 / 187 2014 年年度报告 第一节 主要财务数据概览 合并资产负债表摘要 单位：亿元 于2014 年 于2013 年12 月 变化比率 财务报表附