北京科锐2014年年报.pdfVIP

北京科锐配电自动化股份有限公司 Beijing Creative Distribution Automation Co.,LTD （北京市海淀区上地创业路8 号3 号楼4 层） 2014 年度报告 证券简称：北京科锐 证券代码：002350 披露时间：二〇一五年三月十日 北京科锐 2014 年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 218,280,000 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.50 元（含税），不送红股，不以公 积金转增股本。 公司负责人张新育、主管会计工作负责人及会计机构负责人李金明声明：保证年度报告 中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 注意投资风险。 2 北京科锐 2014 年度报告 目录 第一节 重要提示、目录和释义2 第二节 公司简介7 第三节 会计数据和财务指标摘要9 第四节 董事会报告 11 第五节 重要事项41 第六节 股份变动及股东情况54 第七节 优先股相关情况59 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况60 第九节 公司治理68 第十节 内部控制76 第十一节 财务报告78 第十二节 备查文件目录 145 3 北京科锐 2014 年度报告 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 北京科锐配电自动化股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 北京监管局 指 中国证券监督管理委员会北京监管局 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》 股东大会 指 北京科锐配电自动化股份有限公司股东大会 董事会 指 北京科锐配电自动化股份有限公司董事会 监事会 指 北京科锐配电自动化股份有限公司监事会 环网柜 指 户外或户内安装和运行的环网型配电开关设备 固体绝缘环网柜 指 采用固体绝缘材料将所有导电回路封闭在其内部的环网型配电开关设备 能够自动检测和判断线路运行状态及设备自身运行状态，并自行采取相应正确动作的环网型配 智能型环网柜 指 电开关设备 亦称箱变、预装式变电站，指将原来在电杆上安装的配电变压器、跌落熔断器、隔离开关、避 箱式变电站 指 雷器、无功补偿电容器，以及低压开关柜和各种电表等设备的功能集成在箱式容器中置于地面