冠农股份2014年年度股东大会会议资料.pdfVIP

新疆冠农果茸集团股份有限公司 （600251） 2014年年度股东大会 会议资料 新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会 二Ｏ一五年五月五日 新 疆 冠 农 果 茸 集 团 股 份 有 限 公 司 XINJIANG GUANNONG FRUIT ANTLER GROUP CO.,LTD. 2014 年年度股东大会会议资料 新疆冠农果茸集团股份有限公司 2014 年年度股东大会会议议程 一、会议时间： 1、现场会议时间：2015 年5 月5 日 （星期二）上午10:30 （北京时间） 2、网络投票时间：2015 年 5 月 5 日 （星期二）上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00 二、现场会议地点：新疆库尔勒市团结南路48 号小区冠农大厦11 楼会议 室 三、会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将委 托上证所信息网络有限公司向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时 间内通过上述系统行使表决权。 四、现场会议主持人：董事长郭良先生 五、见证律师：北京国枫律师事务所律师 六、会议议程： （一）股东签到，向出席现场会议的股东发放表决票 （二）会议主持人宣布开会，介绍参会来宾、宣布参加现场会议的股东或 股东代理人的情况及所代表的有表决权的股份总数 （三）审议以下议案 1、审议《公司2014年度董事会工作报告》 2、审议《公司2014年度监事会工作报告》 3、审议《关于公司2014年度资产处置及减值的议案》 4、审议 《公司2014年度利润分配及资本公积转增股本预案》 5、审议《公司2014年度财务决算报告》 6、审议《公司2014年年度报告及其摘要》 7、审议 《关于修订公司章程的议案》 8、审议 《公司2015年—2017年股东回报规划》 9、审议 《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》 1 新 疆 冠 农 果 茸 集 团 股 份 有 限 公 司 XINJIANG GUANNONG FRUIT ANTLER GROUP CO.,LTD. 2014 年年度股东大会会议资料 10、审议 《公司关于2015年用度暂时闲置资金进行现金管理的议案》 11、审议 《公司关于2015年度预计为子公司提供担保的议案》 12、审议 《公司2015年日常关联交易的议案》 （四）股东发言提问 （五）选举计票人、监票人进行计票 （六）逐项投票表决 （七）监票人宣布现场会议计票结果，计票人、监票人在计票结果上签字 （八）征求股东及股东代理人对现场表决结果是否有异议 （九）休会 （十）公司向上证所信息网络有限公司上市公司信息服务平台上传现场投 票表决结果并获取网络投票表决结果 （十一）董事会秘书办公室工作人员统计投票表决（现场+网络）结果 （十二）会议主持人宣布表决结果 （十三）见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书 （十四）会议主持人宣读股东大会会议决议 （十五）与会董事、会议记录人在会议决议上签字，与会董事、监事、董 事会秘书、会议主持人在会议记录上签字 （十六）会议主持人宣布会议结束 2 新 疆 冠 农 果 茸 集 团 股 份 有 限 公 司 XINJIANG GUANNONG FRUIT ANTLER GROUP CO.,LTD. 2014 年年度股东大会会议资料 议案目录 1、公司2014年度董事会工作报告„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 2、公司2014年度监事会工作报告„„„„„„„„„„„„„„„„„„„24 3、关于公司2014年度资产处置及减值的议案„„„„„„„„„„„„„„32 4、公司201