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湖南大康牧业股份有限公司2014 年年度报告全文 湖南大康牧业股份有限公司 2014 年年度报告 2015 年04 月 1 湖南大康牧业股份有限公司2014 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2,887,038,000 为基数， 向全体股东每10 股派发现金红利0.00 元（含税），送红股0 股（含税），不以公 积金转增股本。 公司负责人朱德宇、主管会计工作负责人张志华及会计机构负责人(会计主 管人员)王秀东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2 湖南大康牧业股份有限公司2014 年年度报告全文 目录 2014 年度报告2 第一节 重要提示、目录和释义8 第二节 公司简介 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 12 第四节 董事会报告39 第五节 重要事项52 第六节 股份变动及股东情况60 第七节 优先股相关情况60 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况61 第九节 公司治理71 第十节 内部控制77 第十一节 财务报告79 第十二节 备查文件目录 171 3 湖南大康牧业股份有限公司2014 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、大康牧业 指 湖南大康牧业股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 鹏欣集团 指 上海鹏欣（集团）有限公司，公司控股股东 瑞鹏牧业 指 启东瑞鹏牧业有限公司，鹏欣集团旗下子公司 鹏欣科技 指 上海鹏欣高科技农业发展有限公司，鹏欣集团旗下子公司 瑞欣农业 指 上海瑞欣农业投资有限公司，鹏欣集团旗下子公司 安欣牧业 指 安徽安欣（涡阳）牧业发展有限公司，系公司全资子公司 纽仕兰 指 纽仕兰（上海）乳业有限公司，系公司全资子公司 DAIRY 公司 指 MILK NEW ZEALAND DAIRY LIMITED ，系纽仕兰境外全资子公司 鹏欣雪龙 指 青岛鹏欣雪龙牧业有限公司，系公司全资子公司 大康食品 指 大康肉类食品有限公司，系公司全资子公司 新康牧业