号百控股2014年年报.pdfVIP

2014 年年度报告 公司代码：600640 公司简称：号百控股 号百控股股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是： 请 投资者特别关注。 三、公司董事会八届五次会议应到董事11 名，实际出席10 名。董事闫栋因公出差委托董事王玮 代为行使表决权。 四、 众环海华会计师事务所 （特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 五、公司负责人王玮、主管会计工作负责人杨成及会计机构负责人（会计主管人员）杨成声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经众环海华会计师事务所审计，2014 年度公司合并归属于母公司的净利润为 8770.65 万元，截至2014 年12 月31 日母公司未分配利润为4175.34 万元。 根据证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》、上海证券交易所 《上市公司现金分红指引》以及《公司章程》的相关规定和要求，并结合公司实际情 况，提出以下利润分配方案：以截至2014年12月31日总股本535,364,544股为基数， 向公司全体股东每10股派发现金0.5元（含税），共计派发现金26,768,227.20元，占 合并归属于母公司净利润的30.52%；本次不进行资本公积转增股本。 七、 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性 承诺，请投资者注意投资风险。 1 / 225 2014 年年度报告 八、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 九、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 十、 其他 2 / 225 2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示4 第二节 公司简介4 第三节 会计数据和财务指标摘要7 第四节 董事会报告 10 第五节 重要事项30 第六节 股份变动及股东情况43 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况50 第八节 公司治理58 第九节 内部控制66 第十节 财务报告68 第十一节 备查文件目录225 3 / 225 2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 号百控股、中卫国脉、上市公司、本公司、 指 号百控股股份有限公司 公司 报告期 指 2014 年1 月1 日至12 月31 日 元/万元