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宝山钢铁股份有限公司 2014 年年度股东大会 会议资料 二O 一五年四月二十四日 深圳 宝山钢铁股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料 宝山钢铁股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料 宝山钢铁股份有限公司2014 年年度股东大会会议议程 股东报到登记、入场时间： 2015 年4 月24 日 星期五 13:00-13:30 会议召开时间 ：2015 年4 月24 日 星期五 13:30 会议召开地点 ：深圳市深南中路4026 号 深圳花园格兰云天大酒店 参加会议人员： 1.公司董事、监事及高级管理人员； 2.截止于2015 年4 月15 日（星期三）（股权登记日）交易结 束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公 司全体A 股股东； 符合上述条件的股东有权委托他人持股东授权委托书、代理人 本人有效身份证件参加会议，该股东代理人不必为股东。 3.见证律师。 审议议题： 1. 2014 年年度报告（全文及摘要） 2. 关于2014 年度财务决算报告的议案 3. 关于2014 年度利润分配的预案 4. 2014 年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告 5. 2014 年度董事会报告 6. 2014 年度监事会报告 7. 关于2015 年度日常关联交易的议案 8. 关于2015 年度预算的议案 9. 关于续聘德勤华永会计师事务所为2015 年度独立会计师的 议案 2 宝山钢铁股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料 宝山钢铁股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料 10. 关于董事会换届选举的议案 11. 关于设立董事会提名委员会的议案 12. 关于监事会换届选举的议案 13. 关于修改 《公司章程》的议案 3 宝山钢铁股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料 宝山钢铁股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料 宝山钢铁股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料目录 1. 2014 年年度报告（全文及摘要） 5 2.关于2014 年度财务决算报告的议案 6 3.关于2014 年度利润分配的预案 20 4.2014 年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告 21 5.2014 年度董事会报告 23 独立董事2014 年度述职报告 61 6.2014 年度监事会报告 67 7.关于2015 年度日常关联交易的议案 70 关于《关于2015 年度日常关联交易的议案》的独立董事意见函 80 8.关于2015 年度预算的议案 81 9.关于续聘德勤华永会计师事务所为2015 年度独立会计师的 议案 83 10.关于董事会换届选举的议案 84 11.关于设立董事会提名委员会的议案 119 12.关于监事会换届选举的提案 121 13.关于修改《公司章程》的议案 143 4 宝山钢铁股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料 宝山钢铁股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料 2014 年年度报告（全文及摘