恒立油缸2014年年报.pdfVIP

2014 年年度报告 公司代码：601100 公司简称：恒立油缸 江苏恒立高压油缸股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人汪立平、主管会计工作负责人丁贵宝及会计机构负责人（会计主管人员）李培权 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，母公司2014年度实现净利润 112,609,172.83元，提取法定公积金11,260,917.28元，分配2013年度股利81,900,000.00元，报 告期末可供股东分配的利润为649,458,259.09 元。 2014年度利润分配预案为：拟以公司2014年末总股本630,000,000股为基数，按每10股派发现金红 利0.56元（含税）向全体股东分配，共派发现金35,280,000.00元，剩余未分配利润614,178,259.09 元,结转以后年度。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 143 2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示3 第二节 公司简介4 第三节 会计数据和财务指标摘要6 第四节 董事会报告8 第五节 重要事项29 第六节 股份变动及股东情况36 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况42 第八节 公司治理49 第九节 内部控制52 第十节 财务报告53 第十一节 备查文件目录 143 2 / 143 2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、恒立油缸 指 江苏恒立高压油缸股份有限公司 恒屹实业 指 常州恒屹实业投资有限公司 申诺科技 指 申诺科技（香港）有限公司 恒立投资 指 江苏恒立投资有限公司（原名常州智瑞投资有限公司） 恒和贸易株式会社（原名恒立日本株式会社），本公司 恒立日本 指 在日本设立的全资子公司 常州智锐、智锐