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山东黄金矿业股份有限公司2014 年年度报告 公司代码：600547 公司简称：山东黄金 山东黄金矿业股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司董事陈道江因工作原因未出席本次董事会会议，特委托董事王立君行使表决权；独立董 事高永涛、Bingsheng Teng 因个人原因未出席本次董事会会议，特委托独立董事姜军行使表 决权。 三、 北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王立君、主管会计工作负责人孙佑民及会计机构负责人（会计主管人员）邹庆宝 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2014年度母公司实现净利润 334,868,601.45元。本次年终分配拟以2014年12月31日总股本1,423,072,408股为基数，每10股派 发现金股利1元（含税），合计分配现金红利142,307,240.80元，剩余未分配利润结转以后年度分 配。本次分配拟不进行资本公积金转增股本。该预案尚需公司2014年年度股东大会批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 136 山东黄金矿业股份有限公司 2014 年年度报告 九、 其他 公司于 2014 年 11 月 27 日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于山东黄 金矿业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的议案》等相关议案，并 在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（）披露了 《山东黄金矿业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告文 件。公司股票于 2014 年 11 月 28 日开市起复牌。公司本次重大资产重组涉及的审计、评估等工作 正在按计划进行，重组报告书及相关文件正在编制和审核中。待上述工作完成后，公司将再次召 开董事会会议审议本次重大资产重组报告书等相关议案，同时披露本次重大资产重组报告书等相 关文件。 2 / 136 山东黄金矿业股份有限公司 2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示4 第二节 公司简介4 第三节 会计数据和财务指标摘要6 第四节 董事会报告9 第五节 重要事项25 第六节 股份变动及股东情况30 第七节 优先股相关情况34 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况35 第九节 公司治理44 第十节 内部控制47 第十一节 财务报告48 第十二节 备查文件目录 136