楚天高速2014年年报.pdfVIP

2014 年年度报告 公司代码：600035 公司简称：楚天高速 湖北楚天高速公路股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人肖跃文、主管会计工作负责人陈敏及会计机构负责人（会计主管人员）罗敏声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2015年3月3日，经本公司第五届董事会第十一次会议决议，通过了2014年度利润分配预案为 ：拟以2014年年末总股本121,114.8244万股为基数，向全体股东每10股以资本公积转增2股并派发 现金红利0.70元（含税）。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 132 2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示3 第二节 公司简介4 第三节 会计数据和财务指标摘要6 第四节 董事会报告8 第五节 重要事项 19 第六节 股份变动及股东情况27 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况32 第八节 公司治理40 第九节 内部控制43 第十节 财务报告44 第十一节 备查文件目录 132 2 / 132 2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司 指 湖北楚天高速公路股份有限公司 省交投 指 湖北省交通投资有限公司 经营公司 指 湖北楚天高速公路经营开发有限公司 鄂北公司 指 湖北楚天鄂北高速公路有限公司 鄂西北公司 指 湖北楚天鄂西北高速公路有限公司 鄂东公司 指 湖北楚天鄂东高速公路有限公司 咸宁公司 指 湖北楚天高速咸宁有限公司 十房高速 指 十堰至房县高速公路 文化传媒 指 湖北楚天高速文化传媒