神州泰岳：简式权益变动报告书课件.pdfVIP

北京神州泰岳软件股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：北京神州泰岳软件股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：神州泰岳 股票代码：300002 信息披露义务人：李毅 住址：北京市朝阳区天畅园2 号楼2001 通讯地址：北京市朝阳区天畅园2 号楼2001 签署日期：二零一三年九月 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（简称“公司法”）、《中 华人民共和国证券法》（简称“证券法”）、《上市公司收购管理办法》（简称“收 购办法”）、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动 报告书》（简称“15 号准则”）及相关的法律、法规编制本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行不存在违 反信息披露义务人签署的章程、协议或其他任何形式的约定的任何条款，或与之 相冲突。 三、信息披露义务人本次取得上市公司发行的新股尚须经北京神州泰岳软件 股份有限公司 （简称“神州泰岳”）股东大会批准及中国证监会核准。 四、依据《证券法》、《收购办法》规定，本报告书已全面披露信息披露义务 人在神州泰岳中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通 过任何其他方式增加或减少其在神州泰岳拥有权益的股份。 五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有 委托或者授权其他任何人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任 何解释或者说明。 六、本次信息披露义务人持股变化的原因是根据神州泰岳与李毅等 5 名交 易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，神州泰岳通过向信息披露 义务人李毅发行37,579,802 股公司股份的方式购买其所持有的天津壳木软件有 限责任公司 （简称“天津壳木”）74.00%的股权。本次交易如能取得神州泰岳股 东大会的批准及中国证监会的核准，交易完成后信息披露义务人持有神州泰岳的 股权比例将由0%增至5.70%。 1 目录 第一节 释义3 第二节 信息披露义务人介绍4 一、信息披露义务人基本情况4 二、信息披露义务人在最近五年内的行政处罚、刑事处罚、重大民事诉 讼或仲裁事项4 三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或 超过该公司已发行股份5%的情况4 第三节 本次权益变动目的5 一、本次权益变动目的5 二、未来十二个月内信息披露义务人继续增持神州泰岳股份的计划...5 第四节 权益变动方式6 一、本次交易的基本方案6 二、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份数量和比例6 三、本次交易合同的主要内容7 四、信息披露义务人与上市公司之间的关系 18 五、信息披露义务人与上市公司之间的其他安排 18 六、标的资产最近两年经审计的财务会计报告与资产评估报告 18 七、本次股份发行尚需的批准20 第五节 信息披露义务人前6 个月内买卖上市交易股份的情况21 第六节 其他重大事项22 第七节 信息披露义务人声明23 第八节 备查文件24 简式权益变动报告书25 2 第一节 释义 本报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下特定含义： 上市公司、神州泰岳 指 北京神州泰岳软件股份有限公司 标的公司、天津壳木 指 天津壳木软件有限责任公司 标的资产、交易标的 指 天津壳木100%的股权 北京壳木软件有限责任公司，系天津壳木的全资子公司 北京壳木 指 及业务经营实体 壳木软件