精伦电子2014年年报.pdfVIP

精伦电子股份有限公司 2014 年年度报告 二0 一五年四月八日 股票简称：精伦电子 股票代码：600355 办公地址： 武汉市东湖开发区光谷大道70 号 邮政编码： 430223 电话： 0273221 传真： 027 2014 年年度报告 公司代码：600355 公司简称：精伦电子 精伦电子股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 四、公司负责人张学阳、主管会计工作负责人李学军及会计机构负责人（会计主管人 员）李学军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014 年度财务报告出具了标 准无保留意见的审计报告。经审计，公司2014 度实现归属于母公司股东的净利润 6,076,801.24 元，因弥补以前年度亏损，未提取法定盈余公积金，加期初未分配利润 -201,926,654.00 元，本年度可供分配的利润为-195,849,852.76 元。 董事会拟定2014 年度不进行现金红利分配，也不进行资本公积金转增股本。 此方案尚需提交股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 此报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2 / 194 2014 年年度报告 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 3 / 194 2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示 5 第二节 公司简介 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 8 第四节 董事会报告 11 第五节 重要事项 26 第六节 股份变动及股东情况 31 第七节 优先股相关情况 34 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 35 第九节 公司治理 41 第十节 内部控制 44 第十一节 财务报告 45 第十二节 备查文件目录 194 4 / 194 2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司