联明股份2014年年报.pdfVIP

2014 年年度报告 公司代码：603006 公司简称：联明股份 上海联明机械股份有限公司 2014 年年度报告 1 / 113 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人徐涛明、主管会计工作负责人朱勇强及会计机构负责人（会计主管人员）余湘群 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度母公司实现的净利润16,082,447.44 元，根据公司章程规定，提取10%的法定盈余公积金计1,608,244.74元，加上年初未分配利润 171,119,185.23元，本次可供股东分配的利润为185,593,387.93元。 根据公司未来发展需求和考虑股东回报，并结合公司现金流量情况，同意拟以2014年末总股 本80,000,000股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利2.00元（含税）进行分配，共分配利 润16,000,000.00元（含税），结余部分至下年度分配。 2014年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 / 113 2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示4 第二节 公司简介5 第三节 会计数据和财务指标摘要7 第四节 董事会报告 10 第五节 重要事项23 第六节 股份变动及股东情况27 第七节 优先股相关情况31 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况32 第九节 公司治理39 第十节 内部控制43 第十一节 财务报告44 第十二节 备查文件目录 113 3 / 113 2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、联明机械、联明股份 指 上海联明机械股份有限公司 烟台万事达 指 烟台万事达金属机械有限公司 沈阳联明 指 沈阳联明机械有限公司 武汉联明 指 武汉联明机械有限公司 立信