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河南神火煤电股份有限公司 2014 年年度报告全文 河南神火煤电股份有限公司河南神火煤电股份有限公司 河南神火煤电股份有限公司河南神火煤电股份有限公司 2014 年年度报告年年度报告 年年度报告年年度报告 2015 年年 3 月月 25 日日 年年 月月 日日 1 河南神火煤电股份有限公司 2014 年年度报告全文 第一节第一节 重要提示重要提示、目录和释义、目录和释义 第一节第一节 重要提示重要提示、、目录和释义目录和释义 公司董事会公司董事会、监事会及董事、监事会及董事、监事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的、高级管理人员保证年度报告内容的 公司董事会公司董事会、、监事会及董事监事会及董事、、监事监事、、高级管理人员保证年度报告内容的高级管理人员保证年度报告内容的 真实真实、准确、准确、完整、完整，不存在虚假记载，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和，并承担个别和 真实真实、、准确准确、、完整完整，，不存在虚假记载不存在虚假记载、、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，，并承担个别和并承担个别和 连带的法律责任连带的法律责任。。 连带的法律责任连带的法律责任。。 所有董事均已出席了审议报告的董事会会议所有董事均已出席了审议报告的董事会会议 （其中（其中，独立董事尚福山先，独立董事尚福山先 所有董事均已出席了审议报告的董事会会议所有董事均已出席了审议报告的董事会会议 （（其中其中，，独立董事尚福山先独立董事尚福山先 生因公务出差生因公务出差，书面，书面授权委托独立董事曹胜根先生代为行使表决权授权委托独立董事曹胜根先生代为行使表决权；独立董事；独立董事 生因公务出差生因公务出差，，书面书面授权委托独立董事曹胜根先生代为行使表决权授权委托独立董事曹胜根先生代为行使表决权；；独立董事独立董事 谷秀娟女士因身体原因谷秀娟女士因身体原因，书面委托独立，书面委托独立董事严义明先生代为行使表决权董事严义明先生代为行使表决权）。）。 谷秀娟女士因身体原因谷秀娟女士因身体原因，，书面委托独立书面委托独立董事严义明先生代为行使表决权董事严义明先生代为行使表决权））。。 公司经次董事会审议通过的利润分配预案为公司经次董事会审议通过的利润分配预案为：因：因2014 年度亏损年度亏损，公司不，公司不 公司经次董事会审议通过的利润分配预案为公司经次董事会审议通过的利润分配预案为：：因因 年度亏损年度亏损，，公司不公司不 进行利润分配进行利润分配，也不进行，也不进行资资公积金转增股公积金转增股。。 进行利润分配进行利润分配，，也不进行也不进行资资公积金转增股公积金转增股。。 公司负责人崔建友公司负责人崔建友先生先生、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人石洪新先生石洪新先生及会计机构负责及会计机构负责 公司负责人崔建友公司负责人崔建友先生先生、、主管会计工作负责人主管会计工作负责人石洪新先生石洪新先生及会计机构负责及会计机构负责 人李宏伟先生人李宏伟先生声明声明：保证年度报告中财务报告的真实：保证年度报告中财务报告的真实、准确、准确、完整、完整。。 人人李宏伟先生李宏伟先生声明声明：：保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实、、准确准确、、完整完整。。 年度报告涉及的来计划年度报告涉及的来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 年度报告涉及的来计划年度报告涉及的来计划、、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺的实质承诺，敬请投资者注意投资风险，敬请投资者注意投资风险。。 的实质承诺的实质承诺，，敬请投资者注意投资风险敬请投资者注意投资风险。。 2