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广东水电二局股份有限公司 2014 年年度报告全文 广东水电二局股份有限公司 2014 年年度报告 2015 年 03 月 1 广东水电二局股份有限公司 2014 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 张圣平 独立董事 因公未能参加会议 焦捷 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2014 年12 月31 日的公 司总股本 601,131,029 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.40 元（含 税），送红股0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人谢彦辉、主管会计工作负责人陈艺及会计机构负责人(会计主管 人员)朱丹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2 广东水电二局股份有限公司 2014 年年度报告全文 目录 2014 年度报告2 第一节 重要提示、目录和释义6 第二节 公司简介8 第三节 会计数据和财务指标摘要 10 第四节 董事会报告41 第五节 重要事项54 第六节 股份变动及股东情况60 第七节 优先股相关情况60 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况61 第九节 公司治理68 第十节 内部控制76 第十一节 财务报告78 第十二节 备查文件目录 188 3 广东水电二局股份有限公司 2014 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司 指 广东水电二局股份有限公司 广东省水电集团 指 广东省水电集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 广东证监局 指 中国证券监督管理委员会广东监管局 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期/本报告期 指 2014 年 1 月 1 日至2014 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元