鲁阳股份2014年年报.pdfVIP

山东鲁阳股份有限公司 2014 年年度报告 2015-008 2015 年04 月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以母公司2014 年末总股本 233978689 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红 股0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人鹿成滨、主管会计工作负责人王侃及会计机构负责人(会计主管 人员)公沛柱声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对未来年度的盈利 预测及对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义„„„„„„„„„„„„„„„2 第二节 公司简介„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„6 第三节 会计数据和财务指标摘要„„„„„„„„„„„„„„9 第四节 董事会报告„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„11 第五节 重要事项„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„25 第六节 股份变动及股东情况„„„„„„„„„„„„„„„„32 第七节 优先股相关情况„„„„„„„„„„„„„„„„„„37 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况„„„„„„„„38 第九节 公司治理„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„44 第十节 内部控制„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„50 第十一节 财务报告„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„52 第十二节 备查文件目录„„„„„„„„„„„„„„„„„„125 释 义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/鲁阳股份 指 山东鲁阳股份有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 新疆鲁阳公司 指 新疆鲁阳陶瓷纤维有限公司 内蒙古鲁阳公司 指 内蒙古鲁阳节能材料有限公司 贵州鲁阳公司 指 贵州鲁阳节能材料有限公司 青岛赛顿公司 指 青岛赛顿陶瓷纤维有限公司 山东鲁阳陶瓷纤维工程技术研究有限公司 指 原济南鲁阳节能技术开发有限公司 本报告 指 山东鲁阳股份有限公司2014 年年度报告 公司章程 指 山东鲁阳股份有限公司章程 陶纤 指 陶瓷纤维 重大风险提示 1、公司在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司经营中存 在的主要困难和存在风险，敬请投资者查阅。 2、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ ） 为本公司2015 年指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登为准， 敬请投资者注意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 鲁阳股份 股票代码 002088 股票上