银座股份2014年年报.pdfVIP

2014 年年度报告 公司代码：600858 公司简称：银座股份 银座集团股份有限公司 2014 年年度报告 ·重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中天运会计师事务所 （特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 四、公司负责人张文生、主管会计工作负责人张志军 及会计机构负责人（会计主管 人员）张志军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司以2014年12月31 日的总股本520,066,589.00股为基数, 每10股派发现金红 利1.10元 (含税) ，共计分配57,207,324.79元，剩余未分配利润 （母公司） 110,189,521.12元结转以后年度。本年度不进行资本公积金转增股本。上述预案尚需 经公司2014年度股东大会审议批准后方可实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 1 / 150 2014 年年度报告 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 / 150 2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示4 第二节 公司简介4 第三节 会计数据和财务指标摘要7 第四节 董事会报告10 第五节 重要事项23 第六节 股份变动及股东情况34 第七节 优先股相关情况37 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况38 第九节 公司治理43 第十节 内部控制47 第十一节 财务报告49 第十二节 备查文件目录150 3 / 150 2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 银座股份、公司、本公司 指 银座集团股份有限公司 控股股东、公司第一大股东、商业集团 指 山东省商业集团有限公司 报告期 指 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 公司章程 指 《银座集团股份有限公司公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 山东证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局 上交所 指 上海证券交易所 元、万元、亿元