多伦股份2014年年报.pdfVIP

2014 年年度报告 公司代码：600696 公司简称：多伦股份 上海多伦实业股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 恽燕桦 身体原因 曾宏翔 三、 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、 监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所为本公司出具了保留意见段的审计报告，本公 司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 四、公司负责人鲜言、主管会计工作负责人李艳 及会计机构负责人（会计主管人员）李艳声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2014 年度财务报告的审计，2014 年度公司 实现归属于上市公司股东的净利润71,076,300.66 元，经提取 10%的法定盈余公积7,601,051.82 元，加年初未分配利润129,555,804.67 元，2014 年末实际可供股东分配的利润为193,031,053.51 元。 根据公司实际情况，为支持公司的新项目投资计划，对于公司2014 年度实现的利润拟不作分 配，全部结转至以后年度分配。2014 年度资本公积金不进行转增股本。 公司拟将未分配利润支持控股子公司房地产项目以及互联网金融项目，寻找合适的投资方向 进行投资。 本预案须经股东大会审批通过方可生效，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 注意投资风险。 六、 前瞻性陈述的风险声明 公司年度报告陈述对未来的计划具有不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 注意投资风险。 1 / 162 2014 年年度报告 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 其他 2 / 162 2014 年年度报告 目 录 第一节 释义及重大风险提示4 第二节 公司简介4 第三节 会计数据和财务指标摘要6 第四节 董事会报告 8 第五节 重要事项 17 第六节 股份变动及股东情况21 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况24 第八节 公司治理29 第九节 内部控制31 第十节 财务报告33 第十一节 备查文件目录 162 3 / 162 2014 年年度报告