新湖中宝2014年年度股东大会会议资料.pdfVIP

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2018-02-26 发布于福建
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新湖中宝股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料 2015.5.18 1 2 新湖中宝股份有限公司 2014 年年度股东大会会议议程序号议案页码（1 ）审议《关于〈2014 年年度报告〉及摘要的议案》 3 （2 ）审议《关于〈2014 年度董事会工作报告的议案》 4 （3 ）审议《关于〈2014 年度监事会工作报告的议案》 5 （4 ）审议《关于〈2014 年度财务决算报告的议案》 10 （5 ）审议《关于〈2015 年度财务预算报告的议案》 15 （6 ）审议《关于2014 年度利润分配预案的议案》 17 （7 ）审议《关于本公司2015 年度对控股子公司提供担保的议案》 19 审议《关于本公司继续与美都能源股份有限公司等建立互保（8 ） 25 关系并提供相互经济担保的议案》审议《关于本公司继续与浙江新湖集团股份有限公司等建立 (9) 28 互保关系并提供相互经济担保的议案》审议《关于支付审计机构2014 年度报酬及聘请2015 年度 (10) 30 公司财务审计机构的议案》 (11) 审议《关于董事、监事薪酬和津贴的议案》 31 3 新湖中宝股份有限公司 2014 年年度股东大会关于《2014 年年度报告》及摘要的议案各位股东：公司《2014 年年度报告》及摘要已经公司第八届董亊会第五十九次会议审议通过。详见上海证券交易所网站（）， 2014 年年度报告摘要同时披露于2015 年4 月25 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。请审议《2014 年年度报告》及摘要。新湖中宝股份有限公司董事会二〇一五年五月十八日 4 新湖中宝股份有限公司 2014 年年度股东大会