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永辉超市股份有限公司二〇一四年年度股东大会 会议资料 永辉超市股份有限公司 二〇一四年年度股东大会会议资料 二〇一五年五月 1 永辉超市股份有限公司二〇一四年年度股东大会 会议资料 目 录 永辉超市股份有限公司二〇一四年年度股东大会会议议程 3 永辉超市股份有限公司二〇一四年年度股东大会会议议案 3 议案一：关于《永辉超市股份有限公司2014年度董事会工作报告》的议案 4 议案二：关于《永辉超市股份有限公司2014年度监事会工作报告》的议案 5 议案三：关于《永辉超市股份有限公司2014年年度报告》及其摘要的议案 6 议案四：关于公司2014年度财务决算和2015年度财务预算的议案 7 议案五：关于公司2014年度利润分配的议案 12 议案六：关于公司2014年度关联交易执行情况及2015年关联交易计划的议案 13 议案七：关于公司2014年度授信、贷款情况及2015年度申请授信计划的议案 16 议案八：关于《公司董事、监事2014年度薪酬执行情况及2015年薪酬预案》 18 议案九：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度外部审计机构及审 计费用的议案 18 议案十：关于签订上海联华超市股份有限公司股权转让合同的议案 20 报 告： 2014年度独立董事述职报告 22 附件一 永辉超市股份有限公司2014年度董事会工作报告 28 附件二 永辉超市股份有限公司2014年度监事会工作报告 40 2 永辉超市股份有限公司二〇一四年年度股东大会 会议资料 永辉超市股份有限公司 二〇一四年年度股东大会会议议程 主持人：董事长张轩松先生 一、宣布股东签到及确认到会情况 二、议案简介: 1、 关于《永辉超市股份有限公司2014 年度董事会工作报告》的议案 2、 关于《永辉超市股份有限公司2014 年度监事会工作报告》的议案 3、 关于《永辉超市股份有限公司2014 年年度报告》及其摘要的议案 4 、 关于公司2014 年度财务决算和2015 年度财务预算的议案 5、 关于公司2014 年度利润分配的议案 6、 关于公司2014 年关联交易情况及2015 年关联交易计划的议案 7、 关于公司2014 年银行授信、贷款计划执行情况及2015 年度申请银行授信、贷 款计划的议案 8、 关于《公司董事、监事2014 年度薪酬执行情况及2015 年薪酬预案》的议案 9、 关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015 年度外部审计机构及 相关审计费用的议案 10、 关于签订上海联华超市股份有限公司股权转让合同的议案 三、 议案报告及独立董事述职 四、股东发言 五、宣读表决方法 六、投票表决 七、 宣读现场表决结果 八、律师宣读本次股东大会法律意见书 二〇一五年五月二十日 3 永辉超市股份有限公司二〇一四年年度股东大会 会议资料 永辉超市股份有限公司二〇一四年年度股东大会会议议案 议案一： 关于《永辉超市股份有限公司2014年度董事会工作报告》的议案 报告人：张轩松 各位股东、股东授权代理人：