长春一东2014年年报.pdfVIP

2014 年年度报告 公司代码：600148 公司简称：长春一东 长春一东离合器股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 李艰 会议冲突 白光申 董事 于中赤 会议冲突 詹钢生 董事 张国军 会议冲突 姜涛 三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李艰、主管会计工作负责人李东毅 及会计机构负责人（会计主管人员）王世平 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》上市公司年度报告期内盈利且累计未分配利 润为正的，应进行现金分红，原则上，拟分配的现金红利总额（包括中期已分配的现金红利）与 当年归属于上市公司股东的净利润之比不低于30%。 根据以上规定，我公司拟按照当年归属于上市公司股东的净利润的30%进行现金分红，具体为 ：经审计确认的我公司2014年度归属母公司股东的净利润为38,513,488.97 元，共分配利润 11,554,046.69元，以2014年末总股本为基数，每10股派发现金红利0.816 元（含税）。 2014年度累计可供股东分配利润为 108,324,215.32 元，扣除2014年度分红，其余可分配利润 96,770,168.63元结转下年度。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 1 / 106 2014 年年度报告 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 / 106 2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示 4 第二节 公司简介 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 5 第四节 董事会报告 8 第五节 重要事项 14 第六节 股份变动及股东情况 17 第七节 优先股相关情况 20 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 22 第九节 公司治理 28 第十节 内部控制 32 第十一节 财务报告 33 第十二节 备查文件目录 106 3 / 106 2014 年年度报告