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浙富控股集团股份有限公司2014 年年度报告全文 浙富控股集团股份有限公司 2014 年度报告 股票简称：浙富控股 股票代码：002266 2015 年04 月 1 浙富控股集团股份有限公司2014 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除董事余永清因公出差委托董事彭建义、董事葛茂亮因公出差委托董事王 磊、独立董事李慧中因公出差委托独立董事吴卫国、独立董事谢峰因公出差委 托独立董事王宝庆出席会议外，其他董事均亲自出席审议本次年报的董事会会 议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,522,092,192 为基数， 向全体股东每10 股派发现金红利0.15 元（含税），送红股0 股（含税）；以资本 公积金向全体股东每10 股转增3 股。 公司负责人孙毅、主管会计工作负责人李娟及会计机构负责人(会计主管人 员)李娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告所涉及的经营业绩预计等前瞻性陈述可能受宏观环境、市场情况等 影响，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者 注意投资风险。 2 浙富控股集团股份有限公司2014 年年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 2 第二节 公司简介 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 8 第四节 董事会报告 10 第五节 重要事项 31 第六节 股份变动及股东情况 44 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 49 第八节 公司治理 57 第九节 内部控制 63 第十节 财务报告 66 第十一节 备查文件目录 146 3 浙富控股集团股份有限公司2014 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、浙富控股 指 浙富控股集团股份有限公司 报告期 指 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 《公司章程》 指 《浙富控股集团股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元 指 人民币元 股东大会 指 浙富控股集团股份有限公司股东大会 董事会 指 浙富控股集团股份有限公司董事会 监事会 指 浙富控股集团股份有限公司监事会 华都核设