ST汇丽B2012年年报.pdfVIP

上海汇丽建材股份有限公司 900939 2012 年年度报告 2013 年3 月13 日 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司董事王建申先生、张峻先生、汤宏先生、王为先生因工作原因未能出席本次年度报告董 事会会议，分别委托董事范德忠先生、王邦鹰先生、郑悦群先生、詹琳女士出席会议并行使表决 权。 三、上海众华沪银会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人金永良、主管会计工作负责人及会计机构负责人沈建明声明：保证年度报告中财 务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经上海众华沪银会计师事务所审计，公司2012 年度净利润3,864,486.99 元，加上年初未分配 利润-213,193,795.57 元，2012 年末未分配利润为-209,329,308.58 元。因此，公司2012 年度拟不进 行利润分配和资本公积金转增股本。本预案尚需经公司2012 年度股东大会审议。 六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 1 目录 第一节 释义及重大风险提示 3 第二节 公司简介 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 6 第四节 董事会报告 8 第五节 重要事项 16 第六节 股份变动及股东情况 18 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 21 第八节 公司治理 26 第九节 内部控制 29 第十节 财务会计报告 30 第十一节 备查文件目录 86 2 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司或本公司或汇丽股份 指 上海汇丽建材股份有限公司 地板公司或汇丽地板公司 指 上海汇丽地板制品有限公司 涂料公司或汇丽涂料公司 指 上海汇丽涂料有限公司 中远汇丽或中远建材 指 上海中远汇丽建材有限公司 汇丽集团或大股东 指 上海汇丽集团有限公司 公司于2000 年 12 月向江苏大丰港区置业有限公司购买的 国有林地 指 大丰一万亩国有林地30 年的租赁权 公司于2000 年 12 月向江苏大丰港区置业有限公司购买的 生物性资产 指 一万亩国有林地上归属于公司的生物性资产 大丰海港集团 指 江苏大丰海港控股集团有限公司 爱尔邦 指 上海爱尔邦铝复合板有限公司 天丰科技 指 大丰市天丰科技创业发展有限公司 玄通公司 指 大丰市玄通人造林产业有限公司 二、 重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未 来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。