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三安光电股份有限公司2012 年年度报告 600703 三安光电股份有限公司 600703 2012 年年度报告 1 三安光电股份有限公司2012 年年度报告 600703 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司董事阚宏柱先生因出差在外，全权授权公司副董事长林志强先生代为表决；独 立董事马永义先生因公未能出席，全权授权独立董事林志扬先生代为表决，其余董事均 参加了本次会议。 三、众环海华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司董事长林秀成先生、总经理林志强先生及财务总监黄智俊先生声明：保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经众环海华会计师事 务所有限公司审计，本公司2012 年实现合并报表归属于母公司所有者的净利润 810,041,623.21 元，加年初未分配利润1,156,786,202.67 元，扣除2011 年度利润分 配后累计未分配利润为1,500,939,309.12 元。经董事会研究，决定2012 年度利润分配 预案为：拟以2012 年年末总股本1,444,013,776 股为基数，向全体股东每10 股派发 现金股利2 元（含税），派发现金股利总额为288,802,755.20 元，剩余未分配利润结转 下一年度。该议案须提交公司2012 年年度股东大会审议通过。 六、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 七、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 2 三安光电股份有限公司2012 年年度报告 600703 目 录 第一节 释义及重大风险提示4 第二节 公司简介5 第三节 会计数据和财务指标摘要7 第四节 董事会报告8 第五节 重要事项20 第六节 股份变动及股东情况24 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况29 第八节 公司治理34 第九节 内部控制37 第十节 财务会计报告38 第十一节 备查文件目录125 3 三安光电股份有限公司2012 年年度报告 600703 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、本公司、三安光电 指 三安光电股份有限公司 安徽三安 指 安徽三安光电有限公司 三安光电科技 指 厦门市三安光电科技有限公司 日芯光伏 指 日芯光伏科技有限公司 天津三安 指 天津三安光电有限公司 璨圆光电