山东恒邦冶炼股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2017-051 山东恒邦冶炼股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年8 月7 日以专人送 出或传真方式向全体董事发出了《关于召开第八届董事会第七次会议的通知》，会议 于2017 年8 月16 日上午在公司1 号办公楼三楼第一会议室召开。会议应出席董事9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长王信恩先生主持，公司监事及部分高级管理 人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以举手表决方式，审议通过如下决议： 1、审议通过《关于2017 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 《2017 年半年度报告全文》(公告编号:2017-056)、《2017 年半年度报告摘要》 (公告编号:2017-057)具体内容详见2017 年8 月18 日《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。 2、审议通过《关于制定债务融资工具信息披露管理制度的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 《公司债务融资工具信息披露管理制度》详见 2017 年 8 月 18 日巨潮资讯网 （）。 3、审议通过《关于增加经营范围并修订公司章程的议案》 公司的经营范围增加：：附产、回收二氧化硒、钯、铂、毛锑、锑白、铋、碲等 稀有贵金属；铅产品的生产、销售。（具体内容以工商行政部门的批准为准） 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交公司2017 年第三次临 时股东大会审议。 《章程修正案》见附件，公司最新 《公司章程》详见2017 年8 月 18 日巨潮资 ）。 讯网 （ 4、审议通过《关于为子公司担保的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案需提交公司2017 年第三次临 时股东大会审议。 为进一步支持子公司威海恒邦化工有限公司、栖霞市金兴矿业有限公司的经营 发展，公司为威海恒邦化工有限公司提供最高保证限额不超过 2 亿元人民币的保证 担保，为栖霞市金兴矿业有限公司提供最高保证限额不超过 1 亿元人民币的保证担 保。董事会认为，控股子公司威海恒邦化工有限公司、栖霞市金兴矿业有限公司资 产质量优良，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国 证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外 担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的 通知》相违背的情况，不会损害公司及股东的利益。 《关于为子公司担保的公告》(公告编号:2017-052)具体内容详见 2017 年 8 月 18 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （）。 5、审议通过《关于设立法律事务部的议案》 为完善公司法律事务管理，促进公司依法经营、依法管理，拟设立法律事务部， 专职负责管理公司及各下属公司的法律事务工作。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 6、审议通过《关于投资建设湿法黄金冶炼废渣无害化处理项目的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 《关于投资建设湿法黄金冶炼废渣无害化处理项目的公告》(公告编 号:2017-054)具体内容详见2017 年8 月 18 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。 7、审议通过《关于召开公司2017 年第三次临时股东大会的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 定于2017 年9 月13 日召开2017 年第三次临时股东大会。 《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-055） 详见2017 年8 月 18 日《证券时报》、《中国证券报