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第一拖拉机股份有限公司 2013 年第四次临时股东大会 会 议 资 料 二〇一三年十二月 第一拖拉机股份有限公司2013 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 一、会 议 须 知 1 二、会 议 议 程 2 三、会 议 议 案 3 - 0 - 第一拖拉机股份有限公司2013 年第四次临时股东大会会议资料 会 议 须 知 为维护全体股东的合法权益，确保第一拖拉机股份有限公司（以下简 称“公司”）2013年第四次临时股东大会 （以下简称“本次会议”）的正常 秩序和议事效率，保证本次会议顺利进行，公司根据中国证监会发布的《上 市公司股东大会规则》、公司《章程》等文件的要求，现就会议有关事项通 知如下： 一、本次会议预计会期半天。 二、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证等） 及相关授权文件原件办理会议登记手续及有关事宜。出席本次会议的股东 及股东代表应于2013年12月30日（星期一）上午8:30 -9:00办理会议登记。 三、出席本次股东大会的全体人员须将手机调至振动或关机，听从大 会工作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍 照及录像。 四、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主席指定的顺序发言和 提问。为提高会议效率，每位股东发言时间应控制在五分钟以内，发言内 容应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，同一股东或股东代表发言不 超过两次。 五、参会股东依法享有发言权、表决权等权利。股东要求发言时不得 打断会议报告人的报告或其他股东的发言。股东要求发言时请先举手示意。 六、对于涉及公司商业秘密的提问，会议主持人或相关负责人将在保 密的基础上尽量说明。 七、会议议案以外的问题，请在指定时间与管理层进行交流。 - 1 - 第一拖拉机股份有限公司2013 年第四次临时股东大会会议资料 会 议 议 程 会议时间：2013 年12 月30 日上午9:00 会议召开地点：河南省洛阳市建设路154 号公司会议室 会议表决方式：采用现场投票表决方式。 会议议程： 序号 会议事项 一 汇报现场会议股东出席情况 二 审议议案 1、 关于选举王二龙先生为公司第六届董事会非执行董事的议案 2、 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 三 股东或股东代表提问 四 介绍计票人、监票人的情况 五 记名投票表决所有议案，并统计现场会议表决结果 六 宣布表决结果及本次会议决议 七 律师宣读见证意见 八 宣布会议结束 - 2 - 第一拖拉机股份有限公司2013 年第四次临时股东大会会议资料 ﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡ 第一拖拉机股份有限 公司 2013 年第四次 临时股东大会议案一 ﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡ 关于选举王二龙先生为公司第六届董事会非执行董事 的议案 各位股东及股东代表： 根据《公司法》、公司《章程》有关规定，公司董事会提名王二龙先生 担任公司第六届董事会非执行董事。 请各位股东及股东代表审议。 第一拖拉机股份有限公司董事会 二