东北制药2013年年报.pdfVIP

东北制药集团股份有限公司2013 年度报告全文 东北制药集团股份有限公司 2013 年度报告 2014 年03 月 1 东北制药集团股份有限公司2013 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内 容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 二、除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 何忠华 董事 临时出差 未委托 三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见 的审计报告。 四、公司负责人魏海军、主管会计工作负责人张正伟及会计机构负责人(会 计主管人员) 曾令勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 六、本公司2013 年年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述， 不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、截至报告期末，公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金 情况。 八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 2 东北制药集团股份有限公司2013 年度报告全文 目录 2013 年度报告1 一、重要提示、目录和释义1 二、公司简介2 三、会计数据和财务指标摘要2 四、董事会报告3 五、重要事项6 六、股份变动及股东情况8 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况10 八、公司治理10 九、内部控制12 十、财务报告12 十一、备查文件目录51 3 东北制药集团股份有限公司2013 年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 东北制药、公司、股份公司 指 东北制药集团股份有限公司 东药集团、控股股东 指 东北制药集团有限责任公司，为东北制药控股股东 第一制药 指 东北制药集团沈阳第一制药有限公司，原名东北制药集团公司沈阳第 供销公司 指 东北制药集团供销有限公司，原名东北制药集团公司供销公司 东药科技 指 东北制药（沈阳）科技发展有限公司 东北大药房 指 沈阳东北大药房连锁有限公司，原名沈阳东北大药房连锁店 销售公司 指 东北制药集团销售有限公司 东港制药